中国太保:第八届董事会第三次会议决议公告

2017-08-28 00:00:00 来源:上交所
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证券代码:601601 证券简称:中国太保 公告编号:2017-043

重要提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国太平洋保险(集团)股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告

本公司第八届董事会第三次会议通知于 2017 年 8 月 11 日以书面

方式发出,并于 2017 年 8 月 25 日在上海召开。会议由孔庆伟董事长

主持。应出席会议的董事 14 人,亲自出席会议的董事 14 人。本公司

监事、部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议出席人数符合

法定人数要求,会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议并现场表决,形成以下会议决议:

一、审议并通过了《关于中国太平洋保险(集团)股份有限公

司 2017 半年度会计估计变更的议案》

具体内容详见于上海证券交易所(以下简称“上证所”)网站

(www.sse.com.cn)披露的本公司《关于会计估计变更的公告》。

本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果:赞成 14 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议并通过了《关于<中国太平洋保险(集团)股份有限公

司 A 股 2017 年半年度报告>正文及摘要的议案》

本公司 A 股 2017 年半年度报告正文及摘要详见上证所网站

(www.sse.com.cn)。

表决结果:赞成 14 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、审议并通过了《关于<中国太平洋保险(集团)股份有限公

司 H 股 2017 年中期报告>的议案》

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表决结果:赞成 14 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四、审议并通过了《关于中国太平洋保险(集团)股份有限公

司 H 股 2017 年中期初步业绩公告的议案》

表决结果:赞成 14 票,反对 0 票,弃权 0 票。

五、审议并通过了《关于<中国太平洋保险(集团)股份有限公

司 2017 年半年度偿付能力报告>的议案》

表决结果:赞成 14 票,反对 0 票,弃权 0 票。

六、审议并通过了《关于<中国太平洋保险(集团)股份有限公

司 2017 年半年度保险资产风险五级分类报告>的议案》

表决结果:赞成 14 票,反对 0 票,弃权 0 票。

七、审议并通过了《关于中国太平洋保险(集团)股份有限公

司向太平洋资产管理有限责任公司增资的议案》

本次太平洋资产管理有限责任公司(以下简称“资产管理公司”)

拟增加注册资本 8 亿元人民币,其中资产管理公司以未分配利润转增

注册资本 4 亿元人民币,各股东均按持股比例以现金出资共计 4 亿元

人民币。会议同意本公司按照上述方式向资产管理公司增资合计 6.4

亿元人民币,其中现金出资 3.2 亿元人民币,资产管理公司未分配利

润转增股本 3.2 亿元人民币;若有股东不认购此次增资或未在规定时

间内缴纳出资款,由本公司与其他愿意认购的股东按持股比例同比例

出资。

本次增资完成后,资产管理公司注册资本为 21 亿元人民币。若

各股东均按持股比例同比例出资,本公司对资产管理公司的出资额将

达到 16.8 亿元人民币(含资产管理公司未分配利润转增股本 3.2 亿元

人民币),持股比例保持不变。若有股东不认购此次增资或未在规定

时间内缴纳出资款,由本公司与其他愿意认购的股东按持股比例同比

例出资。

表决结果:赞成 14 票,反对 0 票,弃权 0 票。

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八、审议并通过了《关于修订<中国太平洋保险(集团)股份有

限公司章程>的议案》

同意修订后的《中国太平洋保险(集团)股份有限公司章程》,

并提请股东大会授权董事长或其授权人在公司报请核准章程过程中,

根据监管机构提出的修改要求,对章程修订案作其认为必须且适当的

相应修改。修订后的章程自中国保险监督管理委员会(以下简称“中

国保监会”)批准后生效。

具体修改内容见于上证所网站(www.sse.com.cn)披露的本公司

《关于修订公司章程的公告》。

同意将议案提交股东大会审议。

表决结果:赞成 14 票,反对 0 票,弃权 0 票。

九、审议并通过了《关于修订<中国太平洋保险(集团)股份有

限公司股东大会议事规则>的议案》

同意修订后的《中国太平洋保险(集团)股份有限公司股东大会

议事规则》,并提请股东大会授权董事长或其授权人,根据监管机构

提出的修改要求,对股东大会议事规则修订案作其认为必须且适当的

相应修改。修订后的股东大会议事规则自中国保监会批准《公司章程》

后生效。

同意将议案提交股东大会审议。

表决结果:赞成 14 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十、审议并通过了《关于修订<中国太平洋保险(集团)股份有

限公司董事会议事规则>的议案》

同意修订后的《中国太平洋保险(集团)股份有限公司董事会议

事规则》,并提请股东大会授权董事长或其授权人,根据监管机构提

出的修改要求,对董事会议事规则修订案作其认为必须且适当的相应

修改。修订后的董事会议事规则自中国保监会批准《公司章程》后生

效。

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同意将议案提交股东大会审议。

表决结果:赞成 14 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十一、审议并通过了《关于修订<中国太平洋保险(集团)股份

有限公司关联交易管理办法>的议案》

表决结果:赞成 14 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十二、审议并通过了《关于召开中国太平洋保险(集团)股份

有限公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》

同意 2017 年第一次临时股东大会以现场投票和网络投票相结合

的方式进行表决,相关会议安排将在 2017 年第一次临时股东大会通

知公告中一并发出。

表决结果:赞成 14 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十三、审议并通过了《关于聘任贺青先生为中国太平洋保险(集

团)股份有限公司总裁的议案》

同意聘任贺青先生为本公司总裁。聘期至本届董事会届满。贺青

先生的任职自中国保监会任职资格核准通过后生效。

贺青先生简历详见附件。

因任职年龄原因,霍联宏先生不再担任本公司总裁职务。

本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果:赞成 14 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

中国太平洋保险(集团)股份有限公司董事会

2017 年 8 月 28 日

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附件:

贺青先生简历

贺青,1972 年 2 月出生,现任本公司副总裁、中国太平洋财产

保险股份有限公司董事、中国太平洋人寿保险股份有限公司董事、太

平洋资产管理有限责任公司董事。

贺先生曾任上海银行浦东分行国际业务部副经理(主持工作)、

经理,浦东分行行长助理,上海银行国际业务部总经理、公司金融部

总经理、行长助理、副行长。在此之前,贺先生曾任职于中国工商银

行上海分行、美国大通银行上海分行。

贺先生拥有大学学历、硕士学位、经济师职称。

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