证券代码：601601 证券简称：中国太保 公告编号：2017-043
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国太平洋保险（集团）股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司第八届董事会第三次会议通知于 2017 年 8 月 11 日以书面
方式发出，并于 2017 年 8 月 25 日在上海召开。会议由孔庆伟董事长
主持。应出席会议的董事 14 人，亲自出席会议的董事 14 人。本公司
监事、部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议出席人数符合
法定人数要求，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议并现场表决，形成以下会议决议：
一、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公
司 2017 半年度会计估计变更的议案》
具体内容详见于上海证券交易所（以下简称“上证所”）网站
（www.sse.com.cn）披露的本公司《关于会计估计变更的公告》。
本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公
司 A 股 2017 年半年度报告>正文及摘要的议案》
本公司 A 股 2017 年半年度报告正文及摘要详见上证所网站
（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公
司 H 股 2017 年中期报告>的议案》
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表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公
司 H 股 2017 年中期初步业绩公告的议案》
表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公
司 2017 年半年度偿付能力报告>的议案》
表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公
司 2017 年半年度保险资产风险五级分类报告>的议案》
表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公
司向太平洋资产管理有限责任公司增资的议案》
本次太平洋资产管理有限责任公司（以下简称“资产管理公司”）
拟增加注册资本 8 亿元人民币，其中资产管理公司以未分配利润转增
注册资本 4 亿元人民币，各股东均按持股比例以现金出资共计 4 亿元
人民币。会议同意本公司按照上述方式向资产管理公司增资合计 6.4
亿元人民币，其中现金出资 3.2 亿元人民币，资产管理公司未分配利
润转增股本 3.2 亿元人民币；若有股东不认购此次增资或未在规定时
间内缴纳出资款，由本公司与其他愿意认购的股东按持股比例同比例
出资。
本次增资完成后，资产管理公司注册资本为 21 亿元人民币。若
各股东均按持股比例同比例出资，本公司对资产管理公司的出资额将
达到 16.8 亿元人民币（含资产管理公司未分配利润转增股本 3.2 亿元
人民币），持股比例保持不变。若有股东不认购此次增资或未在规定
时间内缴纳出资款，由本公司与其他愿意认购的股东按持股比例同比
例出资。
表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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八、审议并通过了《关于修订<中国太平洋保险（集团）股份有
限公司章程>的议案》
同意修订后的《中国太平洋保险（集团）股份有限公司章程》，
并提请股东大会授权董事长或其授权人在公司报请核准章程过程中，
根据监管机构提出的修改要求，对章程修订案作其认为必须且适当的
相应修改。修订后的章程自中国保险监督管理委员会（以下简称“中
国保监会”）批准后生效。
具体修改内容见于上证所网站（www.sse.com.cn）披露的本公司
《关于修订公司章程的公告》。
同意将议案提交股东大会审议。
表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议并通过了《关于修订<中国太平洋保险（集团）股份有
限公司股东大会议事规则>的议案》
同意修订后的《中国太平洋保险（集团）股份有限公司股东大会
议事规则》，并提请股东大会授权董事长或其授权人，根据监管机构
提出的修改要求，对股东大会议事规则修订案作其认为必须且适当的
相应修改。修订后的股东大会议事规则自中国保监会批准《公司章程》
后生效。
同意将议案提交股东大会审议。
表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议并通过了《关于修订<中国太平洋保险（集团）股份有
限公司董事会议事规则>的议案》
同意修订后的《中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会议
事规则》，并提请股东大会授权董事长或其授权人，根据监管机构提
出的修改要求，对董事会议事规则修订案作其认为必须且适当的相应
修改。修订后的董事会议事规则自中国保监会批准《公司章程》后生
效。
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同意将议案提交股东大会审议。
表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、审议并通过了《关于修订<中国太平洋保险（集团）股份
有限公司关联交易管理办法>的议案》
表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、审议并通过了《关于召开中国太平洋保险（集团）股份
有限公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》
同意 2017 年第一次临时股东大会以现场投票和网络投票相结合
的方式进行表决，相关会议安排将在 2017 年第一次临时股东大会通
知公告中一并发出。
表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、审议并通过了《关于聘任贺青先生为中国太平洋保险（集
团）股份有限公司总裁的议案》
同意聘任贺青先生为本公司总裁。聘期至本届董事会届满。贺青
先生的任职自中国保监会任职资格核准通过后生效。
贺青先生简历详见附件。
因任职年龄原因，霍联宏先生不再担任本公司总裁职务。
本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会
2017 年 8 月 28 日
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附件：
贺青先生简历
贺青，1972 年 2 月出生，现任本公司副总裁、中国太平洋财产
保险股份有限公司董事、中国太平洋人寿保险股份有限公司董事、太
平洋资产管理有限责任公司董事。
贺先生曾任上海银行浦东分行国际业务部副经理（主持工作）、
经理，浦东分行行长助理，上海银行国际业务部总经理、公司金融部
总经理、行长助理、副行长。在此之前，贺先生曾任职于中国工商银
行上海分行、美国大通银行上海分行。
贺先生拥有大学学历、硕士学位、经济师职称。
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