证券代码：601601 证券简称：中国太保 公告编号：2017-044
重要提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国太平洋保险（集团）股份有限公司
第八届监事会第二次会议决议公告
本公司第八届监事会第二次会议通知于 2017 年 8 月 11 日以书面
方式发出，并于 2017 年 8 月 25 日在上海召开。会议由周竹平监事会
主席主持。应出席会议的监事 4 人，亲自出席会议的监事 4 人。本公
司部分高级管理人员列席了会议。本次监事会会议出席人数符合法定
人数要求，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会监事审议并现场表决，形成以下会议决议：
一、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公
司 2017 半年度会计估计变更的议案》
具体内容详见于上海证券交易所（以下简称“上证所”）网站
（www.sse.com.cn）披露的本公司《关于会计估计变更的公告》。
表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
二、《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 A 股 2017 年
半年度报告>正文及摘要的议案》
本公司 A 股 2017 年半年度报告正文及摘要详见上证所网站
（www.sse.com.cn）。
在公司 A 股 2017 年半年度报告正文及摘要经过董事会审议，同
时财务报告经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审阅的基
础上，监事会审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有
限公司 A 股 2017 年半年度报告>正文及摘要的议案》，同时认为：
1.公司 A 股 2017 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行
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政法规和《公司章程》的规定；
2.公司 A 股 2017 年半年度报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况；
3.在提出本意见前，未发现参与 A 股 2017 年半年度报告编制和
审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公
司 H 股 2017 年中期报告>的议案》
在公司 H 股 2017 年中期报告经过董事会审议，同时财务报告经
罗兵咸永道会计师事务所审阅的基础上，监事会审议并通过了《关于
<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 H 股 2017 年中期报告>的议
案》，同时认为：
1.公司 H 股 2017 年中期报告的编制和审核程序符合法律、行政
法规和《公司章程》的规定；
2.公司 H 股 2017 年中期报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况；
3.在提出本意见前，未发现参与 H 股 2017 年中期报告编制和审
议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
四、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公
司向太平洋资产管理有限责任公司增资的议案》
本次太平洋资产管理有限责任公司（以下简称“资产管理公司”）
拟增加注册资本 8 亿元人民币，其中资产管理公司以未分配利润转增
注册资本 4 亿元人民币，各股东均按持股比例以现金出资共计 4 亿元
人民币。会议同意本公司按照上述方式向资产管理公司增资合计 6.4
亿元人民币，其中现金出资 3.2 亿元人民币，资产管理公司未分配利
润转增股本 3.2 亿元人民币；若有股东不认购此次增资或未在规定时
间内缴纳出资款，由本公司与其他愿意认购的股东按持股比例同比例
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出资。
本次增资完成后，资产管理公司注册资本为 21 亿元人民币。若
各股东均按持股比例同比例出资，本公司对资产管理公司的出资额将
达到 16.8 亿元人民币（含资产管理公司未分配利润转增股本 3.2 亿元
人民币），持股比例保持不变。若有股东不认购此次增资或未在规定
时间内缴纳出资款，由本公司与其他愿意认购的股东按持股比例同比
例出资。
表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
中国太平洋保险（集团）股份有限公司监事会
2017 年 8 月 28 日
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