国检集团:第二届监事会第十次会议决议公告

来源:上交所 2017-08-28 00:00:00
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证券代码:603060 证券简称:国检集团 公告编号:2017-036

中国建材检验认证集团股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

公司第二届监事会第十次会议通知于 2017 年 8 月 9 日以电子邮件方式送达

全体监事,本次会议于 2017 年 8 月 25 日以书面议案会形式召开。会议应出席监

事 5 人,实际亲自出席监事 5 人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章

程》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2017 年半年度报告的议案》

表决结果:同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票

公司 2017 年半年度度报告已在上海证券交易所网站披露。

2、审议通过《关于公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

的议案》

表决结果:同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票

详见公司公告(公告编号:2017-037)《2017 年半年度募集资金存放与使用

情况的专项报告》,已在上海证券交易所网站披露。

3、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果:同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票

详见公司公告(公告编号:2017-038)《关于会计政策变更的公告》,已在

上海证券交易所网站披露。

1

4、审议通过《关于公司华南(广州)基地建设项目实施地点变更及调整投

资进度的议案》

表决结果:同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票

详见公司公告(公告编号:2017-040)《关于部分募集资金投资项目实施地

点变更及调整投资进度的公告》,已在上海证券交易所网站披露。

三、报备文件

第二届监事会第十次会议决议。

特此公告。

中国建材检验认证集团股份有限公司

监 事 会

2017 年 8 月 25 日

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