证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2017-034
南京我乐家居股份有限公司
第一届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会
议通知于 2017 年 8 月 16 日以书面送达方式发出，会议于 2017 年 8 月 25 日在
公司总部以现场方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由公
司监事会主席谢玉伟先生召集和主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及其他有关法律、法规以及《南京我
乐家居股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，所做决议合
法、有效。
二、监事会会议审议情况
经出席会议的监事投票表决，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于公司<2017 年半年度报告>及其摘要的议案》
根据《中华人民共和国证券法》、上海证券交易所《股票上市规则》、《关于
做好上市公司 2017 年半年度报告披露工作的通知》等相关规定的要求，公司监
事会对公司《2017 年半年度报告》及其摘要进行了认真严格的审核，一致认为：
1、《2017 年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司
章程》和公司内部管理制度等各项规定。
2、《2017 年半年度报告》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上
海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允地反映了公司报告期内的财务状况
和经营成果等事项。
3、未发现参与 《2017 年半年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定
的行为。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占监事会有效表决权的
100%。
（二）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据国家政策的变化调整，符合财政
部印发修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会〔2017〕15 号）等
有关规定，变更决策程序亦符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，不
存在损害股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占监事会有效表决权的
100%。
（三）审议通过了《关于<南京我乐家居股份有限公司 2017 年半年度募集
资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
监事会认为：公司 2017 年上半年募集资金存放与实际使用情况符合中国证
券监督管理委员会、上海证券交易所相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》
等有关规定，披露的募集资金相关信息与实际使用情况相符，不存在未及时、真
实、准确、完整披露的情形，也不存在募集资金管理与使用违规情形。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占监事会有效表决权的
100%。
特此公告。
南京我乐家居股份有限公司监事会
2017 年 8 月 28 日
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