证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2017-018
唐山三孚硅业股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于
2017年8月25日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次监事会会议通知
于 2017 年8月15日以电子邮件、电话等方式发出。会议由监事会主席王化利先生召
集并主持，本次监事会会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开和
表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《公司2017年半年度报告及摘要》
监事会认为：公司2017年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、
法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中
国证监会和上海证券交易所的各项规定；公司2017年半年度报告及其摘要所包含
的信息能充分反映报告期内公司的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；未发现参与公司
2017年半年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露
的《唐山三孚硅业股份有限公司2017年半年度报告》、《唐山三孚硅业股份有限
公司2017年半年度报告摘要》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。同意的票数占全体监事所
持有的表决权票数100%。
2、审议通过《公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
监事会认为：公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告能够
真实、准确、完整地反映公司2017年半年度的募集资金使用情况。公司截至2017
年6月30日对募集资金的存放与使用符合法律、法规、公司章程和公司内部管理
制度的各项规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露
的《唐山三孚硅业股份有限公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项
报告》（公告编号：2017-020）。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。同意的票数占全体监事所
持有的表决权票数100%。
3、审议通过《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则
第16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）相关规定进行的调整，符合相关
规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对
公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同
意公司本次会计政策变更。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露
的《唐山三孚硅业股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-
019）。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。同意的票数占全体监事所
持有的表决权票数100%。
特此公告。
唐山三孚硅业股份有限公司监事会
2017年8月25日
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