证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2017-017
唐山三孚硅业股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次
会议于 2017 年 8 月 25 日在公司会议室举行，本次会议采取现场和通讯表决相
结合的方式。本次董事会已于 2017 年 8 月 15 日以电子邮件、电话等方式通知
全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长孙任靖先生召集并主持，本次
董事会会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事和高级管理人员列席了本
次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司 2017 年半年度报告及摘要》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
露的《唐山三孚硅业股份有限公司 2017 年半年度报告》、《唐山三孚硅业股
份有限公司 2017 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董
事所持有的表决权票数 100%。
（二）审议通过《公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项
报告》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
露的《唐山三孚硅业股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情
况专项报告》（公告编号：2017-020）。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董
事所持有的表决权票数 100%。
（三）审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
露的《唐山三孚硅业股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：
2017-019）。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董
事所持有的表决权票数 100%。
特此公告。
唐山三孚硅业股份有限公司董事会
2017 年 8 月 25 日
首页
微信公众号
证券之星APP
