证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2017-022
惠达卫浴股份有限公司
监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
惠达卫浴股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第四届监事会第九次
会议于 2017 年 8 月 25 日 10 时 30 分在本公司会议室以现场方式召开。本次会议
应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席董敬安先生主持。本次会议符
合《公司法》、《惠达卫浴股份有限公司章程》以及《惠达卫浴股份有限公司监事
会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次监事会会议经审议一致
通过如下决议：
一、审议通过《关于审议公司 2017 年半年度报告全文及摘要的议案》
监事会认为：公司《2017 年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合
法律、行政法规和中国证监会、上海证券交易所的相关规定，报告的内容能够真
实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过《关于审议公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告的议案》
监事会认为：公司募集资金存放与实际使用均经过了必要的审批程序，符合
《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办
法（2013 年修订）》及《公司章程》等有关规定。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》
监事会认为：吸收合并全资子公司唐山惠美建筑陶瓷有限公司，有利于进一
步优化公司的管理结构，降低管理成本，提高运营效率。吸收合并完成后，唐山
惠美建筑陶瓷有限公司的独立法人资格将被注销。
本议案尚需提交 2017 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
特此公告。
惠达卫浴股份有限公司监事会
2017 年 8 月 25 日
首页
微信公众号
证券之星APP
