证券代码：600764 证券简称：中电广通 公告编号：临2017-045
中国船舶重工集团
海洋防务与信息对抗股份有限公司
第八届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
公司于 2017 年 8 月 26 日在北京长城电子装备有限责任公司科研
楼会议室召开第八届董事会第二十一次会议。本次会议通知于 2017
年 8 月 16 日以电子邮件和通讯方式送达全体董事。本届董事会共有
7 名董事，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。本次会议的通知、
召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》的有关规定。会议由董事长召集并主持，本次会议审议并以记名
投票方式通过如下议案：
一、审议通过了《2017 年半年度报告全文及摘要》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》
董事会同意对公司组织架构进行调整，将经营管理部与规划部合
并成立规划发展部，规划发展部职能包含原经营管理部和原规划部职
能；撤销证券事务部，原证券事务部职能并入董事会办公室。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于聘请 2017 年度审计机构的议案》
董事会同意聘请立信会计师事务所为公司 2017 年度财务报告审
计机构与内部控制审计机构，聘期一年，预计费用不超过 50 万元人
民币（不包括差旅费），其中：财务报告审计费用不超过 35 万元，内
部控制审计费用不超过 15 万元。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
四、审议通过了《关于修订<中电广通股份有限公司董事会战略
委员会工作细则>的议案》
董事会同意对战略委员会会议通知时间以及表决方式进行修订，
修订后的制度名称变更为《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股
份有限公司董事会战略委员会工作细则》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了《关于修订<中电广通股份有限公司董事会提名
委员会工作细则>的议案》
董事会同意对提名委员会委员数量、主任委员担任条件、会议通
知时间及方式等方面进行修订，修订后的制度名称变更为《中国船舶
重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会提名委员会工作
细则》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过了《关于修订<中电广通股份有限公司董事会薪酬
与考核委员会实施细则>的议案》
董事会同意对薪酬与考核委员会委员数量、会议通知时间及方
式、制度名称进行修订，修订后的制度名称变更为《中国船舶重工集
团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作
细则》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过了《关于修订<中电广通股份有限公司董事会审计
委员会工作制度>的议案》
董事会同意对审计委员会委员数量、会议通知时间、表决方式、
公司内部配合审计委员会工作等相关事项进行修订和完善，修订后的
制度名称变更为《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公
司董事会审计委员会工作细则》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会
2017 年 8 月 28 日
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