证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2017- 023
惠达卫浴股份有限公司
关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年9月12日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票
相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017 年 9 月 12 日 14 点 30 分
召开地点：河北省唐山市丰南区黄各庄镇惠达路 7 号惠达卫浴股份有限公司
办公楼二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2017 年 9 月 12 日
至 2017 年 9 月 12 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》 √
2 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
3 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √
4 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √
5 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
6 《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持 √
公司股份及其变动管理制度>的议案》
7 《关于修订<独立董事制度>的议案》 √
8 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
9 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
10 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 √
11 《关于吸收合并全资子公司的议案》 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经在公司 2017 年 8 月 25 日召开的第四届董事会第十二次会议及
第四届监事会第九次会议审议通过。详情请查阅公司于 2017 年 8 月 28 日在《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。
2、 特别决议议案：《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互
联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投
票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出
同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603385 惠达卫浴 2017/9/4
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、 登记时间：2017 年 9 月 12 日 9:00-11:30；
2、 登记地点：河北省唐山市丰南区黄各庄镇惠达路 7 号惠达卫浴股份
有限公司 4 楼董秘办
3、 登记方式：出席会议的自然人股东应持本人有效身份证明文件（包括身
份证、股票账户卡等）；委托代理人应持本人身份证、授权委托书；法人股东委
派的本次股东大会出席人应持出席人身份证、法定代表人授权书、法人营业执照
复印件办理登记手续。异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办
理登记，书面信函或传真须在 2017 年 9 月 11 日 17:30 前送达至公司（书面
信函登记以公司董秘办收到时间为准，信函请注明“股东大会”字样）。
六、 其他事项
（一）会议联系方式：
联系电话：0315-8328818
传 真：0315-8526088
联系人：王佳
（二）其他事项
本次股东大会现场会议会期预计半天。与会股东食宿费及交通费自理。
特此公告。
惠达卫浴股份有限公司董事会
2017 年 8 月 28 日
附件 1：授权委托书
报备文件：
惠达卫浴股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
惠达卫浴股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年 9 月 12 日
召开的贵公司 2017 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于修改<公司章程>部分
条款的议案》
2 《关于修订<对外担保管理制
度>的议案》
3 《关于修订<对外投资管理制
度>的议案》
4 《关于修订<关联交易管理制
度>的议案》
5 《关于修订<募集资金管理制
度>的议案》
6 《关于修订<董事、监事和高
级管理人员所持公司股份及
其变动管理制度>的议案》
7 《关于修订<独立董事制度>
的议案》
8 《关于修订<股东大会议事规
则>的议案》
9 《关于修订<董事会议事规
则>的议案》
10 《关于修订<监事会议事规
则>的议案》
11 《关于吸收合并全资子公司
的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
首页
微信公众号
证券之星APP
