永艺股份:第二届监事会第十七次会议决议公告

来源:上交所 2017-08-28 00:00:00
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证券代码:603600 股票简称:永艺股份 公告编号:2017-060

永艺家具股份有限公司

第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

永艺家具股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十五次会议于

2017 年 8 月 24 日在公司会议室,以现场表决方式召开。本次监事会会议通知于

2017 年 8 月 14 日以电子邮件方式发出。会议应出席监事 3 名,实际出席会议监

事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章

程》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于公司 2017 年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司《2017 年半年度报告》及《2017 年半年度报告摘要》详见上海证券交 易

所网站(www.sse.com.cn)。

(二)审议通过《关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的 议

案》

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,内容详见上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)。

特此公告。

永艺家具股份有限公司监事会

2017 年 8 月 28 日

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