证券代码：002361 证券简称：神剑股份 编号：2017-034
安徽神剑新材料股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次（临
时）会议于 2017 年 8 月 14 日以传真或电子邮件方式通知全体董事，于 2017 年
8 月 25 日在公司四楼会议室，以现场及通讯方式召开。
会议由董事长刘志坚先生主持，应参会董事 6 名，实际参会董事 4 名。董事
徐昭先生由于工作原因出差在外，委托董事长刘志坚先生代为表决；独立董事路
国平先生由于工作原因出差在外，委托独立董事童乃斌先生代为表决。会议在保
证所有董事充分发表意见的前提下，以填写表决票方式对审议事项进行表决。本
次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
经与会董事表决，通过如下决议：
一、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司
2017 年半年度报告及摘要》。
公司 2017 年半年报告全文详见 2017 年 8 月 28 日巨潮资讯网，摘要详见《证
券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司
2017 年半年度募集资金存放与使用情况的的专项报告》；
《公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的的专项报告》详见 2017
年 8 月 28 日披露的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司
关于会计政策变更的议案》；
《公司关于会计政策变更的公告》详见 2017 年 8 月 28 日《证券时报》、《中
国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
安徽神剑新材料股份有限公司 董事会
二○一七年八月二十五日
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