亿联网络:第二届董事会第十二次会议决议公告

来源:深交所 2017-08-28 00:00:00
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证券代码:300628 证券名称:亿联网络 公告编号:2017-030

厦门亿联网络技术股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门亿联网络技术股份有限公司股份有限公司(以下简称“公司”)

第二届董事会第十二次会议于 2017 年 8 月 25 日在公司会议室以现场

结合通讯表决方式召开,会议通知于 2017 年 8 月 13 日以书面、电子

邮件等方式发出,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应参

与表决董事 9 名,实参与表决董事 9 名。经与会董事认真审议通过了

以下决议:

一、会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司 2017

年半年度报告》及摘要。

《公司 2017 年半年度报告》刊登在 2017 年 8 月 28 日巨潮资讯

网(http://www.cninfo.com.cn)供投资者查阅。

《公司 2017 年半年度报告摘要》刊登在《中国证券报》、《上

海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)供投资者查阅。

二、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2017

年半年度资本公积金转增股本预案的议案》

经与会董事审议,公司 2017 年半年度资本公积转增股本预案符

合公司实际情况,兼顾了股东的即期利益和长远利益,符合相关法律、

法规和规范性文件的要求,与公司业绩成长性相匹配,具备合法性、

合规性、合理性。同意公司以现有总股本 74,670,000 股为基数,以

公司资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股。本次转增完成后,预计

公司总股本将增至 149,340,000 股(以中国证券登记结算公司最终确

认为准),公司各股东持股比例不变。实施资本公积转增股本后公司

资本公积金余额为 1,524,702,479.46 元。

本议案已经公司独立董事、监事会发表同意的意见,具体内容详

见司刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

该议案需要提交公司股东大会审议。

三、会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司 2017

年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

经与会董事审议,公司独立董事审核,认为报告的编制符合相关

法律、法规的规定,真实、客观反映了公司 2017 年半年度公司募集

资金的存放与使用情况。《公司 2017 年半年度募集资金存放及使用

情 况 的 专 项 报 告 》 刊 登 在 2017 年 8 月 28 日 巨 潮 资 讯 网

(http://www.cninfo.com.cn)供投资者查阅。

四、会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于增加

闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

经与会董事审议,为提高公司资金使用效率,在不影响公司正常

经营的情况下,合理利用闲置自有资金进行现金管理,增加资金收益,

以更好的实现公司现金的保值增值,保障公司股东的利益。同意公司

在 2016 年度股东大会审议通过的闲置自有资金现金管理额度的基础

上,增加使用不超过人民币 100,000 万元的自有资金购买商业银行产

品或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险理财产品(包括但

不限定于结构性存款、定期存款和协议存款等)。本次增加自有资金

现金管理额度完成后,公司可滚动使用自有资金进行现金管理的额度

提高至不超过人民币 150,000 万元。本次现金管理不构成关联交易,

不属于重大资产重组,不会影响公司的正常生产经营活动。董事会授

权董事长行使该项投资决策权,财务负责人负责具体办理相关事宜。

本议案已经公司独立董事、监事会发表同意的意见,具体内容详

见公司刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

该议案需要提交公司股东大会审议。

五、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于申请银

行综合授信额度的议案》

经与会董事审议,根据公司未来 12 个月的发展规划,同意公司

向银行申请不超过人民币 20,000 万元的综合授信额度,在上述额度

范围内,具体的授信金额、授信期限、授信方式等以公司根据资金使

用计划与各银行实际签订的授信协议为准,授信期内,授信额度可循

环使用。以上授权额度不等于公司的融资金额,具体融资金额将根据

运营资金的实际需求确定。董事会同意授权公司董事长在授权额度范

围内和有效期内行使决策权,并签署相关法律文件,由公司财务部分

负责具体实施。

公司《关于申请银行综合授信额度的公告》刊登在 2017 年 8 月

28 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)供投资者查阅。

该议案需要提交公司股东大会审议。

六、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于会计政

策变更的的议案》

经与会董事审议,公司本次会计政策变更是根据财政部修订及发

布的最新会计准则进行的合理变更,符合相关规定,执行新的会计政

策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,本次变更对公司

财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,不存在损害公司及股东

利益的情形。因此,同意本次会计政策变更。

本议案已经公司独立董事、监事会发表同意的意见,具体内容详

见司刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

七、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公

司内部审计负责人的议案》

根据《公司法》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指

引》等规定,公司管理层审慎考虑并推荐,由公司董事会审计委员会

提名,经与会董事审议,同意聘任于建兵先生担任公司内部审计负责

人。于建兵先生不存在有《公司法》第一百四十七条规定的情况,不

存在被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者且禁入尚未解除之

现象,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,

也不存在其他不得担任公司内部审计部门负责人之情形,其任职资格

符合担任公司内部审计部门负责人的条件,能够胜任所任岗位。截至

本公告日,于建兵先生与公司持股 5%以上股东及实际控制人、董事、

监事、高级管理人员不存在关联关系。

八、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2017

年第二次临时股东大会的议案》

经与会董事审议,同意定于2017年9月18日(星期一)下午2时30

分在福建省厦门市思明区望海路63号之二,四楼会议室召开公司2017

年第二次临时股东大会,本次股东大会采用现场会议与网络投票相结

合的方式召开。《公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》

登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》《证券日报》

及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)供投资者查阅。

特此公告。

厦门亿联网络技术股份有限公司

二○一七年八月二十五日

附件:于建兵先生简历

于建兵先生:中国国籍,1986年12月出生,无国外永久居留权,

汉族,籍贯吉林省,毕业于厦门大学,学士学位,国际注册内部审计

师,现担任公司审计经理一职,在加入公司之前,曾先后就职于KPMG

深圳分所、中国移动通信集团福建有限公司厦门分公司及厦门路桥建

设集团有限公司。截至本公告日,于建兵先生未持有公司股份。于建

兵先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高

级管理人员不存在关联关系。

于建兵先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交

易所惩戒,符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关

规定,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第

3.2.3条所规定的情形。

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