证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2017-030
厦门亿联网络技术股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门亿联网络技术股份有限公司股份有限公司（以下简称“公司”）
第二届董事会第十二次会议于 2017 年 8 月 25 日在公司会议室以现场
结合通讯表决方式召开，会议通知于 2017 年 8 月 13 日以书面、电子
邮件等方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应参
与表决董事 9 名，实参与表决董事 9 名。经与会董事认真审议通过了
以下决议：
一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2017
年半年度报告》及摘要。
《公司 2017 年半年度报告》刊登在 2017 年 8 月 28 日巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
《公司 2017 年半年度报告摘要》刊登在《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2017
年半年度资本公积金转增股本预案的议案》
经与会董事审议，公司 2017 年半年度资本公积转增股本预案符
合公司实际情况，兼顾了股东的即期利益和长远利益，符合相关法律、
法规和规范性文件的要求，与公司业绩成长性相匹配，具备合法性、
合规性、合理性。同意公司以现有总股本 74,670,000 股为基数，以
公司资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股。本次转增完成后，预计
公司总股本将增至 149,340,000 股（以中国证券登记结算公司最终确
认为准），公司各股东持股比例不变。实施资本公积转增股本后公司
资本公积金余额为 1,524,702,479.46 元。
本议案已经公司独立董事、监事会发表同意的意见，具体内容详
见司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
该议案需要提交公司股东大会审议。
三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2017
年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》
经与会董事审议，公司独立董事审核，认为报告的编制符合相关
法律、法规的规定，真实、客观反映了公司 2017 年半年度公司募集
资金的存放与使用情况。《公司 2017 年半年度募集资金存放及使用
情 况 的 专 项 报 告 》 刊 登 在 2017 年 8 月 28 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
四、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增加
闲置自有资金进行现金管理额度的议案》
经与会董事审议，为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常
经营的情况下，合理利用闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，
以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。同意公司
在 2016 年度股东大会审议通过的闲置自有资金现金管理额度的基础
上，增加使用不超过人民币 100,000 万元的自有资金购买商业银行产
品或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险理财产品（包括但
不限定于结构性存款、定期存款和协议存款等）。本次增加自有资金
现金管理额度完成后，公司可滚动使用自有资金进行现金管理的额度
提高至不超过人民币 150,000 万元。本次现金管理不构成关联交易，
不属于重大资产重组，不会影响公司的正常生产经营活动。董事会授
权董事长行使该项投资决策权，财务负责人负责具体办理相关事宜。
本议案已经公司独立董事、监事会发表同意的意见，具体内容详
见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
该议案需要提交公司股东大会审议。
五、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于申请银
行综合授信额度的议案》
经与会董事审议，根据公司未来 12 个月的发展规划，同意公司
向银行申请不超过人民币 20,000 万元的综合授信额度，在上述额度
范围内，具体的授信金额、授信期限、授信方式等以公司根据资金使
用计划与各银行实际签订的授信协议为准，授信期内，授信额度可循
环使用。以上授权额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将根据
运营资金的实际需求确定。董事会同意授权公司董事长在授权额度范
围内和有效期内行使决策权，并签署相关法律文件，由公司财务部分
负责具体实施。
公司《关于申请银行综合授信额度的公告》刊登在 2017 年 8 月
28 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
该议案需要提交公司股东大会审议。
六、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政
策变更的的议案》
经与会董事审议，公司本次会计政策变更是根据财政部修订及发
布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行新的会计政
策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，本次变更对公司
财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东
利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。
本议案已经公司独立董事、监事会发表同意的意见，具体内容详
见司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
七、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公
司内部审计负责人的议案》
根据《公司法》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指
引》等规定，公司管理层审慎考虑并推荐，由公司董事会审计委员会
提名，经与会董事审议，同意聘任于建兵先生担任公司内部审计负责
人。于建兵先生不存在有《公司法》第一百四十七条规定的情况，不
存在被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者且禁入尚未解除之
现象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
也不存在其他不得担任公司内部审计部门负责人之情形，其任职资格
符合担任公司内部审计部门负责人的条件，能够胜任所任岗位。截至
本公告日，于建兵先生与公司持股 5%以上股东及实际控制人、董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系。
八、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2017
年第二次临时股东大会的议案》
经与会董事审议，同意定于2017年9月18日（星期一）下午2时30
分在福建省厦门市思明区望海路63号之二，四楼会议室召开公司2017
年第二次临时股东大会，本次股东大会采用现场会议与网络投票相结
合的方式召开。《公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》
登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》《证券日报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
特此公告。
厦门亿联网络技术股份有限公司
二○一七年八月二十五日
附件：于建兵先生简历
于建兵先生：中国国籍，1986年12月出生，无国外永久居留权，
汉族,籍贯吉林省，毕业于厦门大学，学士学位，国际注册内部审计
师，现担任公司审计经理一职，在加入公司之前，曾先后就职于KPMG
深圳分所、中国移动通信集团福建有限公司厦门分公司及厦门路桥建
设集团有限公司。截至本公告日,于建兵先生未持有公司股份。于建
兵先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高
级管理人员不存在关联关系。
于建兵先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关
规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第
3.2.3条所规定的情形。
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