证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2017-031
厦门亿联网络技术股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监
事会第十一次会议于 2017 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯
表决方式召开，会议通知于 2017 年 8 月 13 日以书面、电子邮件等方
式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应参与表决监
事 3 名，实参与表决监事 3 名，经与会监事认真审议通过了以下决议：
一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2017年
半年度报告》及摘要
经公司监事会认真审核，认为董事会编制的厦门亿联网络技术股
份有限公司 2017 年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2017
年半年度资本公积金转增股本预案的议案》
经公司监事会认真审核，公司 2017 年半年度资本公积金转增股
本预案符合公司实际情况，兼顾了股东的即期利益和长远利益，符合
相关法律、法规和规范性文件的要求，同意上述资本公积转增股本预
案。
三、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2017
年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》
经公司监事会认真审核，认为报告真实、客观地反映了公司募集
资金存放与使用情况。
四、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增加
闲置自有资金进行现金管理额度的议案》
经公司监事会认真审核，同意公司在 2016 年度股东大会审议通
过的闲置自有资金现金管理额度的基础上，增加使用不超过人民币
100,000 万元的自有资金购买商业银行产品或其他金融机构的安全性
高、流动性好的低风险理财产品（包括但不限定于结构性存款、定期
存款和协议存款等）。
五、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于申请银
行综合授信额度的议案》
经公司监事会认真审核，同意公司向银行申请不超过人民币
20,000 万元的综合授信额度，在上述额度范围内，具体的授信金额、
授信期限、授信方式等以公司根据资金使用计划与各银行实际签订的
授信协议为准，授信期内，授信额度可循环使用。以上授权额度不等
于公司的融资金额，具体融资金额将根据运营资金的实际需求确定。
六、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政
策变更的议案》
经公司监事会认真审核：本次会计政策变更是为了执行财政部于
2017 年 5 月 10 日颁布 的财会[2017]15 号《关于印发修订<企业会
计准则第 16 号——政府补助>的通知》，系根据国家政策的变化调整，
符合法律法规规定，公司将修改财务报表列报，与日常活动有关且与
收益有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其
他收益”项目列报，本次变更对公司财务状况、经营成果和现金 流
量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会成员一致
同意公司本次会计政策变更事项。
特此公告。
厦门亿联网络技术股份有限公司
二○一七年八月二十五日
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