证券代码:000733 证券简称:振华科技 公告编号:2016-71
中国振华(集团)科技股份有限公司
第七届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国振华(集团)科技股份有限公司第七届董事会第二十九次会
议于2017年8月25日上午在公司四楼会议室召开。本次会议的通知于
2017年8月14日以书面、邮件方式通知全体董事。会议由董事长杨林
主持,会议应到董事7人,实到董事7人。公司监事会成员及各部门负
责人列席了会议。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名方式对议案进行投票表决。经与会董事审议,通过如
下议案:
(一)《2017年半年度报告》;
同意7票、反对0票、弃权0票。
(二)《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》;
同意7票、反对0票、弃权0票。
独立董事对此事项发表了独立意见。
(三)《关于对振华集团财务有限责任公司2017年半年度的风险持续
评估报告》;
同意5票、反对0票、弃权0票。
此议案为关联事项,关联董事杨林、付贤民表决时进行了回避。
(四)《关于对中国电子财务有限责任公司2017年半年度的风险持续
评估报告》;
同意5票、反对0票、弃权0票。
此议案为关联事项,关联董事杨林、付贤民表决时进行了回避。
(五)《关于变更会计政策的议案》;
同意7票、反对0票、弃权0票。
公司董事会认为:公司按照财政部关于修订企业会计准则的要求
对公司会计政策进行相应变更,且不会对公司定期报告会计数据和财
务报表产生影响,本次变更会计政策是有必要也是合理的,董事会同
意公司本次会计政策变更。
独立董事对此事项发表了独立意见。
(六)《关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案》
同意7票、反对0票、弃权0票。
以上议案详细内容以及独立董事对相关事项发表的独立意见详
见 2017 年 8 月 28 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
三、备查文件
(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
(二)独立董事发表的独立意见。
特此公告。
中国振华(集团)科技股份有限公司董事会
2016 年 8 月 27 日