证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2017-72
中国振华（集团）科技股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中国振华（集团）科技股份有限公司第七届监事会第十三次会议
于2017年8月25日上午在公司5楼会议室召开。本次会议的通知于2017
年8月14日以书面方式通知全体监事。应到监事3名，实际出席监事3
名，会议由监事会主席黄德斌先生主持。本次会议的召开符合相关法
律、法规及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议以记名方式对议案进行投票表决。经与会监事审议，通过如
下议案：
（一）《2017年半年度报告》;
同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2017年半年度报
告》的程序符合法律、法规、公司章程的各项规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司2017年上半年度的经营管理和财务状况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（二）《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；
同意3票，反对0票，弃权0票
经审核，监事会认为：公司2016年半年度募集资金存放与使用情
况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使
用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
（三）《关于对振华集团财务有限责任公司2017年半年度的风险持续
评估报告》；
同意3票，反对0票，弃权0票。
（四）《关于对中国电子财务有限责任公司2017年半年度的风险持续
评估报告》；
同意3票，反对0票，弃权0票。
（五）《关于变更会计政策的议案》；
同意3票、反对0票、弃权0票。
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部关于修订企业
会计准则的规定而做出的变更，公司相关决策程序符合相关法律、法
规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意
公司本次变更会计政策。
（六）《关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案》.
同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
中国振华（集团）科技股份有限公司监事会
2017 年 8 月 28 日
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