证券代码：300592 证券简称： 华凯创意 公告编号：2017-070
湖南华凯文化创意股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会由监事会主席王萍女士召集，会议通知于 2017 年 8 月 14 日
通过电子邮件、电话的形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关
材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次监事会于 2017 年 8 月 25 日 16：00 在公司一楼会议室召开，采取现
场投票的方式进行表决。
3、本次监事会应到 3 人，实际出席会议人数为 3 人。
4、本次监事会由监事会主席王萍女士主持。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规
和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司 2017 年半年度报告全文》及摘要的议案
经审核，公司监事会认为董事会编制和审核湖南华凯文化创意股份有限公司
2017 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司 2017 上半年经营的实际情况，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2017 年半年度报告全文》及摘要将于 2017 年 8 月 28 日在中国证监
会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行披
露，敬请投资者注意查阅。
表决结果：
1
3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避，此议案获得通过。
2、审议通过了《关于公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》的议案
公司监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以
及中国证监会相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、
完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
本议案具体内容，公司将于 2017 年 8 月 28 日在中国证监会指定的创业板信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行披露，敬请投资者注
意查阅。
表决结果：
3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避，此议案获得通过。
3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订的会计准则进行的合
理调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经济成果，
相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等的规定，不存在损害公司和全
体股东的利益的情形。监事会同意公司实施本次会计政策变更。
本议案具体内容，公司将于 2017 年 8 月 28 日在中国证监会指定的创业板信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行披露，敬请投资者注
意查阅。
表决结果：
3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避，此议案获得通过。
4、审议通过了《关于申请银行贷款并提供相应担保措施的议案》
公司监事会认为：基因公司发展需要，公司拟向中国建设银行长沙河西支行
（以下简称“建设银行”）申请不超过人民币 5,000.00 万元的流动资金贷款（结
合实际需要申请分批次放款，具体贷款批次、金额、期限等以公司与银行签订的
借款合同为准）。且应建设银行要求，公司以自有、权证号分别为长房权证岳麓
字 715189995 号（4896.96 ㎡）、长房权证岳麓字 715188652 号（359.51 ㎡）两
处房产设定抵押担保。且由公司股东湖南神来科技有限公司为本轮次贷款提供法
人连带责任担保；公司控股股东、实际控制人周新华先生为本轮次贷款提供个人
2
连带责任保证担保。相关关联担保事宜能有效解决公司申请融资需要担保的问
题，较好支持公司的发展，且此次担保免于支付担保费用，体现了控股股东及实
际控制人对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产
生不利影响。同意通过本议案且授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代
理人代表公司办理相关手续，签署相关法律文件。
表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，此议案获得通过。
三、备查文件
1、《湖南华凯文化创意股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》
特此公告。
湖南华凯文化创意股份有限公司
监 事 会
2017 年 8 月 28 日
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