证券代码：300462 证券简称：华铭智能 公告编号：2017-076
上海华铭智能终端设备股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
次会议于 2017 年 08 月 25 日在公司二楼会议室以现场会议和电话会议相结合
的方式召开，本次会议通知于 2017 年 08 月 23 日以电子邮件、短信和微信等形
式送达全体董事。本次会议应出席董事七人，实际出席董事七人（其中独立董事徐
曙娜女士以通讯表决方式出席）。本次会议召集、召开程序、出席人数均符合《公
司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议合法有效。
本次会议由董事长张亮先生主持，与会董事审议了各项议案并做出如下决议：
一、审议通过《关于<2017 年半年度报告>及<2017 年半年度报告摘要>的议案》
经审议，董事会认为，《2017 年半年度报告》及《2017 年半年度报告摘要》
符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司 2017 年上半年的经营状况，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2017 年半年度报告》及《2017 年半年度
报告摘要》刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站，供投资者查阅。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》
董事会认为：报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、
《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业
板信息披露业务备忘录第 1 号-超募资金使用》以及公司《募集资金管理办法》的
有关规定存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露义
务，不存在违规使用募集资金的情形。公司独立董事对该事项发表了独立意见，公
司监事会发表了审核意见。
具体内容详见公告于中国证监会指定信息披露网站的《关于2017年半年度募集
资金存放与使用情况的专项报告》，供投资者查阅。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资
金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟继续使用不超过 13,000 万元的闲置
募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，单个
投资产品的期限不超过 12 个月，在 13,000 万元额度范围内，资金可以滚动使用；
同时授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。内容详见
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续使用暂时闲置募集资金进行
现金管理的公告》。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构光大证券股份有限公
司对此发表了核查意见，意见内容均披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、备查文件
1、经与会董事签署的《上海华铭智能终端设备股份有限公司第三届董事会第二
次会议决议》
特此公告。
上海华铭智能终端设备股份有限公司
董 事 会
2017 年 08 月 25 日
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