证券代码：300462 证券简称：华铭智能 公告编号：2017-077
上海华铭智能终端设备股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二
次会议于 2017 年 08 月 25 日在公司二楼会议室召开，本次会议通知于 2017
年 08 月 23 日以电子邮件、短信和微信等形式送达全体监事。本次会议应出席监
事三人，实际出席监事三人。本次会议召集、召开程序、出席人数均符合《公司法》
及相关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议合法有效。
本次会议由监事会主席徐建东先生主持，与会监事审议了各项议案并做出如下
决议：
一、审议通过《关于<2017年半年度报告>及<2017年半年度报告摘要>的议案》
监事会认为：公司《2017年半年度报告》及摘要的编制和审核程序符合法律、
行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，真实、准确、完整地反映了本报
告期公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》详见中国证监会指定
的创业板信息披露网站，供投资者查阅。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
经审核，监事会认为：公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，不存
在违规使用募集资金的行为，没有变更投向和用途。
具体内容详见公告于中国证监会指定信息披露网站的《关于2017年半年度募集
资金存放与使用情况的专项报告》，供投资者查阅。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资
金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟继续使用不超过 13,000 万元的闲置
募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，单个
投资产品的期限不超过 12 个月，在 13,000 万元额度范围内，资金可以滚动使用；
同时授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。内容详见
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续使用暂时闲置募集资金进行
现金管理的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、备查文件
1、经与会监事签署的《上海华铭智能终端设备股份有限公司第三届监事会第二
次会议决议》
特此公告。
上海华铭智能终端设备股份有限公司
监 事 会
2017 年 08 月 25 日
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