证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2017—093
浙江众合科技股份有限公司
第六届董事会第十三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“众合
科技”）第六届董事会第十三次临时会议通知于 2017 年 8 月 22 日以电子邮件或
手机短信方式送达各位董事。
2、本次会议于 2017 年 8 月 24 日杭州市滨江区江汉路 1785 号双城国际 4
号楼 17 层本公司以通讯方式召开。
3、会议应到董事 11 名，实到董事 11 名。公司监事列席了本次会议。
4、会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以面签或传真送达方式审
议表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有
关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议表决通过了相关的议案，形成决议如下：
（一）审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证
券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于聘任公司董事会秘书的公
告》。
公司独立董事就聘任公司董事会秘书发表明确同意意见。
表决结果：同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
表决结果为通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
浙江众合科技股份有限公司董事会
2017 年 8 月 24 日
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