道恩股份：公司章程修订前后对照表（二）_股票频道

山东道恩高分子材料股份有限公司

《章程》修订前后对照表（二）

（2017 年 8 月）

原章程修订后的新章程

章节条目内容章节条目内容

第四章第四章

第七十七股东（包括股东代理人）以第七十七股东（包括股东代理人）以

条其所代表的有表决权的股份数额条其所代表的有表决权的股份数额

行使表决权，每一股份享有一票行使表决权，每一股份享有一票

表决权。表决权。

股东大会审议影响中小投资股东大会审议影响中小投资

者利益的重大事项时，对中小投者利益的重大事项时，对中小投

资者表决应当单独计票。单独计资者表决应当单独计票。单独计

票结果应当及时公开披露。票结果应当及时公开披露。

公司持有的本公司股份没有公司持有的本公司股份没有

表决权，且该部分股份不计入出表决权，且该部分股份不计入出

席股东大会有表决权的股份总席股东大会有表决权的股份总

数。数。

董事会、独立董事可以征集董事会、独立董事可以征集

股东投票权。投票权征集应采取股东投票权。投票权征集应采取

无偿的方式进行，并应向被征集无偿的方式进行，并应向被征集

人充分披露信息。人充分披露信息。

公司股东可以向其他股东公公司股东可以向其他股东公

开征集其合法享有的股东大会召开征集其合法享有的股东大会召

集权、提案权、提名权、表决权集权、提案权、提名权、表决权

等股东权利，但不得采取有偿或等股东权利，但不得采取有偿或

者变相有偿的方式进行征集者变相有偿的方式进行征集。

公司对征集投票权不设最低

持股比例限制。

第八章第八章

第一百六公司的利润分配政策为：第一百六公司的利润分配政策为：

十二条（一）公司重视对投资者的十二条（一）公司重视对投资者的

合理投资回报，利润分配政策应合理投资回报，利润分配政策应

保持连续性和稳定性，同时兼顾保持连续性和稳定性，同时兼顾

公司的可持续发展。公司的可持续发展。

（二）公司主要采取现金分（二）公司主要采取现金分

红的股利分配政策；公司当年度红的股利分配政策；公司当年度

实现盈利，在依法提取法定公积实现盈利，在依法提取法定公积

金、盈余公积金后进行利润分配。金、盈余公积金后进行利润分配。

（三）现金分红比例、发放（三）现金分红比例、发放

股票股利的条件、分红的时间间股票股利的条件、分红的时间间

隔：公司现金利润分配的条件和隔：公司现金利润分配的条件和

比例：在公司当年实现的净利润比例：在公司当年实现的净利润

为正数且公司累计未分配利润为为正数且公司累计未分配利润为

正数的情况下，公司应当进行现正数的情况下，公司应当进行现

金分红，公司每年以现金方式分金分红，公司每年以现金方式分

配的利润不少于当年实现的可供配的利润不少于当年实现的可供

分配利润的 20%，或公司最近三分配利润的 20%，或公司最近三

年以现金方式累计分配的利润不年以现金方式累计分配的利润不

少于最近三年实现的年均可分配少于最近三年实现的年均可分配

利润的 60%。利润的 60%。现金分红是公司优

公司董事会应当综合考虑公先采取的利润分配方式。

司所处行业特点、发展阶段、自公司董事会应当综合考虑公

身经营模式、盈利水平以及是否司所处行业特点、发展阶段、自

有重大资金支出安排等因素,区身经营模式、盈利水平以及是否

分下列情形,拟定差异化的现金有重大资金支出安排等因素,区

分红政策:（1）公司发展阶段属分下列情形,拟定差异化的现金

成熟期且无重大资金支出安排分红政策:（1）公司发展阶段属

的，进行利润分配时，现金分红成熟期且无重大资金支出安排

在本次利润分配中所占比例最低的，进行利润分配时，现金分红

应达到 80%；（2）公司发展阶段在本次利润分配中所占比例最低

属成熟期且有重大资金支出安排应达到 80%；（2）公司发展阶段

的，进行利润分配时，现金分红属成熟期且有重大资金支出安排

在本次利润分配中所占比例最低的，进行利润分配时，现金分红

应达到 40%；（3）公司发展阶段在本次利润分配中所占比例最低

属成长期且有重大资金支出安排应达到 40%；（3）公司发展阶段

的，进行利润分配时，现金分红属成长期且有重大资金支出安排

在本次利润分配中所占比例最低的，进行利润分配时，现金分红

应达到 20%；公司发展阶段不易在本次利润分配中所占比例最低

区分但有重大资金支出安排的，应达到 20%；公司发展阶段不易

可按照前项规定处理。区分但有重大资金支出安排的，

（四）公司董事会做出不实可按照前项规定处理。

施利润分配或实施利润分配的方（四）公司董事会做出不实

案中不含现金决定的，应就其作施利润分配或实施利润分配的方

出不实施利润分配或实施利润分案中不含现金决定的，应就其作

配的方案中不含现金分配方式的出不实施利润分配或实施利润分

理由及留存资金的具体用途，在配的方案中不含现金分配方式的

定期报告中予以披露，独立董事理由及留存资金的具体用途，在

应对此发表明确意见。定期报告中予以披露，独立董事

（五）公司利润分配不得超应对此发表明确意见。

过累计可分配利润的范围，不得（五）公司利润分配不得超

损害公司持续经营能力。过累计可分配利润的范围，不得

（六）公司最近三年未进行损害公司持续经营能力。

现金利润分配的，不得向社会公（六）公司最近三年未进行

众增发股票、发行可转换公司债现金利润分配的，不得向社会公

券或向原有股东配售股份。众增发股票、发行可转换公司债

（七）存在股东违规占用公券或向原有股东配售股份。

司资金情况的，公司应当扣减该（七）存在股东违规占用公

股东所分配的现金红利，以偿还司资金情况的，公司应当扣减该

其占用的资金。股东所分配的现金红利，以偿还

（八）公司利润分配政策决其占用的资金。

策程序：公司每年利润分配预案（八）公司利润分配政策决

由董事会结合公司章程的规定、策程序：公司每年利润分配预案

盈利情况、资金供给和需求情况由董事会结合公司章程的规定、

拟订。董事会审议现金分红具体盈利情况、资金供给和需求情况

方案时，应当认真研究和论证公拟订。董事会审议现金分红具体

司现金分红的时机、条件和最低方案时，应当认真研究和论证公

比例、调整的条件及决策程序要司现金分红的时机、条件和最低

求等事宜，独立董事应对利润分比例、调整的条件及决策程序要

配方案进行审核并发表独立明确求等事宜，独立董事应对利润分

的意见，公司董事会在利润分配配方案进行审核并发表独立明确

方案的论证过程中，需与独立董的意见，公司董事会在利润分配

事充分讨论，在考虑对全体股东方案的论证过程中，需与独立董

持续、稳定、科学的回报基础上，事充分讨论，在考虑对全体股东

形成利润分配预案，在经公司二持续、稳定、科学的回报基础上，

分之一以上独立董事同意后，方形成利润分配预案，在经公司二

能提交公司董事会、监事会审议，分之一以上独立董事同意后，方

并交付股东大会进行表决。涉及能提交公司董事会、监事会审议，

股利分配相关议案，公司应通过并交付股东大会进行表决。涉及

提供网络投票等方式为社会公众股利分配相关议案，公司应通过

股东参加股东大会提供便利，公提供网络投票等方式为社会公众

司独立董事可在股东大会召开前股东参加股东大会提供便利，公

向公司社会公众股股东征集其在司独立董事可在股东大会召开前

股东大会上的投票权，独立董事向公司社会公众股股东征集其在

行使上述职权应当取得全体独立股东大会上的投票权，独立董事

董事的二分之一以上同意。行使上述职权应当取得全体独立

独立董事可以征集中小股董事的二分之一以上同意。

东的意见，提出分红提案，并直独立董事可以征集中小股

接提交董事会审议。东的意见，提出分红提案，并直

股东大会对现金分红具体方接提交董事会审议。

案进行审议时，应通过多种渠道股东大会对现金分红具体方

主动与股东特别是中小股东进行案进行审议时，应通过多种渠道

沟通和交流，包括但不限于电话、主动与股东特别是中小股东进行

传真和邮件沟通或邀请中小股东沟通和交流，包括但不限于电话、

参会等方式，充分听取中小股东传真和邮件沟通或邀请中小股东

的意见和诉求，并及时答复中小参会等方式，充分听取中小股东

股东关心的问题。的意见和诉求，并及时答复中小

董事会审议制定或修改利润股东关心的问题。

分配相关政策时，须经全体董事董事会审议制定或修改利润

过半数表决通过方可提交股东大分配相关政策时，须经全体董事

会审议；股东大会审议制定或修过半数表决通过方可提交股东大

改利润分配相关政策时，须经出会审议；股东大会审议制定或修

席股东大会会议的股东（包括股改利润分配相关政策时，须经出

东代理人）所持表决权的三分之席股东大会会议的股东（包括股

二以上表决通过。东代理人）所持表决权的三分之

（九）公司利润分配政策的二以上表决通过。

调整：公司的利润分配政策不得（九）公司利润分配政策的

随意变更。公司根据生产经营、调整：公司的利润分配政策不得

重大投资、发展规划等方面的资随意变更。公司根据生产经营、

金需求情况，确需对利润分配政重大投资、发展规划等方面的资

策进行调整的，调整后的利润分金需求情况，确需对利润分配政

配政策不得违反法律法规以及中策进行调整的，调整后的利润分

国证监会、证券交易所的有关规配政策不得违反法律法规以及中

定；且有关调整现金分红政策的国证监会、证券交易所的有关规

议案，需事先征求独立董事的意定；且有关调整现金分红政策的

见，经全体董事过半数同意，并议案，需事先征求独立董事的意

经公司二分之一以上独立董事同见，经全体董事过半数同意，并

意，方能提交公司股东大会审议，经公司二分之一以上独立董事同

该事项须经出席股东大会股东所意，方能提交公司股东大会审议，

持表决权三分之二以上通过。为该事项须经出席股东大会股东所

充分听取中小股东意见，公司应持表决权三分之二以上通过。为

通过提供网络投票等方式为社会充分听取中小股东意见，公司应

公众股东参加股东大会提供便通过提供网络投票等方式为社会

利，必要时独立董事可公开征集公众股东参加股东大会提供便

中小股东投票权。利，必要时独立董事可公开征集

（十）公司利润分配政策的披中小股东投票权。

露：公司应当在年度报告中详细（十）公司利润分配政策的披

披露利润分配政策的制定及执行露：公司应当在年度报告中详细

情况，并对以下事项进行专项说披露利润分配政策的制定及执行

明：1、现金分红是否符合公司章情况，并对以下事项进行专项说

程的规定或者股东大会决议的要明：1、现金分红是否符合公司章

求；2、现金分红标准和比例是否程的规定或者股东大会决议的要

明确和清晰；3、相关的决策程序求；2、现金分红标准和比例是否

和机制是否完备；4、独立董事是明确和清晰；3、相关的决策程序

否尽职履责并发挥了应有的作和机制是否完备；4、独立董事是

用；5、中小股东是否有充分表达否尽职履责并发挥了应有的作

意见和诉求的机会，中小股东的用；5、中小股东是否有充分表达

合法权益是否得到充分维护等。意见和诉求的机会，中小股东的

如已对现金分红政策进行调整或合法权益是否得到充分维护等。

变更的，还应详细说明调整或变如已对现金分红政策进行调整或

更的条件和程序是否合规和透明变更的，还应详细说明调整或变

等。更的条件和程序是否合规和透明

（十一）未来三年公司具体的股等。

利分配计划：公司将根据自身实（十一）未来三年公司具体

际情况，并结合股东（特别是公的股利分配计划：公司将根据自

众投资者）、独立董事和外部监事身实际情况，并结合股东（特别

的意见制定或调整未来三年股利是公众投资者）、独立董事和外部

分配规划。在公司当年实现的净监事的意见制定或调整未来三年

利润为正数且公司累计未分配利股利分配规划。在公司当年实现

润为正数的情况下，足额预留盈的净利润为正数且公司累计未分

余公积金以后，公司每年以现金配利润为正数的情况下，足额预

方式分配的利润不少于当年实现留盈余公积金以后，公司每年以

的可供分配利润的 20%，且现金现金方式分配的利润不少于当年

分红在该次利润分配中所占比例实现的可供分配利润的 20%，且

最低应达到 20%。在确保足额现现金分红在该次利润分配中所占

金股利分配的前提下，公司可以比例最低应达到 20%。在确保足

另行增加股票股利分配或公积金额现金股利分配的前提下，公司

转增。各期未进行分配的利润将可以另行增加股票股利分配或公

用于满足公司发展资金需求。存积金转增。各期未进行分配的利

在股东违规占用公司资金情况润将用于满足公司发展资金需

的，公司有权扣减该股东所分配求。存在股东违规占用公司资金

的现金红利，以偿还其占用的资情况的，公司有权扣减该股东所

金。分配的现金红利，以偿还其占用

的资金。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2017 年 8 月 28 日

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