证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2017-060
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第三次会议通知于 2017 年 8 月 15 日以电话及邮件形式通知了全体董事，会议于
2017 年 8 月 25 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议应参加表决董事 7
名，实际参加表决董事 7 名，本次会议由董事长古少波先生主持，公司监事及高
级管理人员列席了本次会议。会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》和本
公司《公司章程》等有关规定，合法有效。
经与会董事审议，会议表决通过了以下议案：
一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017 年半年度报
告全文及其摘要》；
《2017 年半年度报告全文及其摘要》刊登于 2017 年 8 月 28 日的巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）；《2017 年半年度报告摘要》同时刊登于 2017 年 8
月 28 日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017 年半年度募
集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
具体详见刊登在 2017 年 8 月 28 日《证券时报》、《证券日报》、《上海证
券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2017 年半
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2017-063）。
独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见 2017 年 8 月 28 日巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变
更的议案》；
具体详见刊登在 2017 年 8 月 28 日《证券时报》、《证券日报》、《上海证
证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2017-060
券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政
策变更的公告》（公告编号：2017-064）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于设立信息披
露委员会并制定〈信息披露委员会实施细则〉的议案》；
为加强公司信息披露内部控制，提高公司信息披露质量，公司根据《中华人
民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、
《深圳上市公司信息披露委员会工作指引》、《公司章程》及其他有关规定，设
立信息披露委员会，并制定《信息披露委员会实施细则》，信息披露委员会将根
据 工 作 细 则 要 求 开 展 具 体 工 作 。 具 体 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定<突发事
件危机处理管理制度>的议案》；
具体内容详见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《深圳市宝鹰
建设控股集团股份有限公司突发事件危机处理管理制度》。
六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定<重大信
息内部报告制度>的议案》。
具体内容详见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《深圳市宝鹰
建设控股集团股份有限公司重大信息内部报告制度》。
特此公告。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会
2017 年 8 月 25 日
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