证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2017-052
中国石油集团资本股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国石油集团资本股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董
事会第四次会议于 2017 年 8 月 25 日，在北京市西城区金融大街 1 号
金亚光大厦 B 座 412 会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席董
事 9 人，实际出席董事 7 人，委托出席董事 2 人（其中：独立董事刘
力先生、董事兰云升先生因工作原因缺席本次会议，分别委托独立董
事罗会远先生、董事闫宏先生代为出席并行使表决权）。会议通知文
件已于 2017 年 8 月 15 日分别以专人通知、电子邮件的形式发出。本
次会议由董事长刘跃珍先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》和《中国石油集团资本股份有限公司章程》的有关规定。参
会全体董事认真审议并通过了如下议案：
一、审议通过《2017 年半年度报告及半年度报告摘要》
《 2017 年 半 年 度 报 告 》 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露。《2017 年半年度报告摘要》
（公告编号：2017-054）同日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报
告》
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《2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编
号 ： 2017-055 ） 同 日 在 中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露。
独立董事对该项议案发表的独立意见同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《关于推举第八届董事会专门委员会委员的议案》
为适应重大资产重组完成后公司的运营需要，公司对专门委员会
成员进行推举。董事会专门委员会成员名单如下：
1．战略委员会，由 4 位董事组成：
委员会主席：刘跃珍先生
委员：蒋尚军先生、刘强先生、周远鸿先生
2．审计委员会，由 3 位董事组成：
委员会主席：刘力先生
委员：蒋尚军先生、罗会远先生
3．提名与薪酬委员会，由 4 位董事组成：
委员会主席：韩方明先生
委员：蒋尚军先生、刘力先生、罗会远先生
4．风险管理委员会，由 4 位董事组成：
委员会主席：蒋尚军先生
委员：兰云升先生、闫宏先生、罗会远先生
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过《关于修订董事会战略委员会议事规则的议案》
修订后的《中国石油集团资本股份有限公司董事会战略委员会议
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事规则》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过《关于修订董事会审计委员会议事规则的议案》
修订后的《中国石油集团资本股份有限公司董事会审计委员会议
事规则》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
六、审议通过《关于修订董事会提名与薪酬委员会议事规则的议
案》
修订后的《中国石油集团资本股份有限公司董事会提名与薪酬委
员会议事规则》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
七、审议通过《关于制定董事会风险管理委员会议事规则的议
案》
新制定的《中国石油集团资本股份有限公司董事会风险管理委员
会议事规则》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
八、审议通过《关于修订投资者关系管理办法的议案》
修订后的《中国石油集团资本股份有限公司投资者关系管理办
法》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
九、审议通过《关于修订信息披露管理办法的议案》
修订后的《中国石油集团资本股份有限公司信息披露管理办法》
同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
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表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十、审议通过《关于修订募集资金管理及使用办法的议案》
修订后的《中国石油集团资本股份有限公司募集资金管理及使用
办法》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案需提交股东大会审议。
十一、审议通过《关于修订对外担保管理办法的议案》
修订后的《中国石油集团资本股份有限公司对外担保管理办法》
同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案需提交股东大会审议。
十二、审议通过《公司 2017 年度对外担保额度的议案》
公司及控股子公司拟提供总额度不超过 500 亿元人民币或等值
外币的对外担保，公司董事会认为，被担保人均为公司控股子公司，
资信状况良好，为其提供担保符合公司的日常经营需要，有利于推动
公司业务发展，不会损害公司利益，并同意将上述担保事项提交公司
股东大会审议。
《关于 2017 年度对外担保额度的公告》（公告编号：2017-056）
同 日 在 中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）进行披露。
独立董事对该项议案发表的独立意见同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案需提交股东大会审议。
十三、审议通过《关于续聘公司 2017 年度会计师事务所的议案》
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鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司审计师，在
2016 年度审计等工作过程中，能够恪守职责，严格按照计划完成相
关工作，执业情况良好，且已于 2017 年 8 月 10 日起恢复承接新的证
券业务，建议继续聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2017 年度审计师，开展财务报告审计和内部控制审计等业务，聘期
一年，并建议股东大会授权董事会决定其酬金。
独立董事对该项议案发表的事前认可意见和独立意见同日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案需提交股东大会审议。
十四、审议通过《关于召开公司 2017 年第五次临时股东大会的
议案》
公司决定于 2017 年 9 月 13 日以现场投票和网络投票相结合的方
式召开 2017 年第五次临时股东大会。
《关于召开 2017 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：
2017-057 ） 同 日 在 中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
中国石油集团资本股份有限公司
董事会
2017 年 8 月 28 日
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