云铝股份
证券代码：000807 股票简称：云铝股份 公告编号：2017-060
云南铝业股份有限公司关于设立
全资子公司云南云铝物流投资有限公司（暂定名）的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。公司独立董事独立意见
一、投资概述
（一）本次投资的基本情况
当前，国家正加快实施“一带一路”对外开放国家战略，积极打造陆地物流和海上
物流大通道，尤其是云南省加快推进面向南亚、东南亚对外开放辐射中心的建设，为云
南省物流产业实现跨越式发展带来了前所未有的重大历史机遇。云南铝业股份有限公司
（以下简称“云铝股份”或“公司”）立足国家和云南省“一带一路”战略规划，为加
快发展物流产业新业态，切实降低全公司物流系统成本，培育公司新的利润增长点，加
快产业转型升级步伐，公司拟在昆明市投资设立云南云铝物流投资有限公司（暂定名，
以下简称“云铝物流公司”），充分依托公司独有的区位优势、土地资源优势及铁路专用
线资源，以产业物流为主导，物流信息服务为纽带，以城市配送体系为延伸，第三方物
流集聚和物流资源整合为核心”的智慧型物流企业。
（二）董事会审议情况
2017 年 8 月 25 日，公司第六届董事会第四十四次会议以 11 票同意、0 票反对、0
票弃权审议通过了《关于设立全资子公司云南云铝物流投资有限公司（暂定名）的议案》。
（三）本次投资设立全资子公司不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公
司章程》等相关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。
二、交易对手方介绍（不适用）
公司持有云铝物流公司 100%股权，无其他交易对手方。
国家环境友好企业 绿色低碳中国水电铝
云铝股份
三、投资标的的基本情况
1.公司名称：云南云铝物流投资有限公司（暂定名）
2.企业类型：有限责任公司
3.公司住所：云南省昆明市
4.注册资本：20,000 万元
5.出资方式：根据云铝物流公司运营需要逐步缴足。
6.经营范围：货运代理；物流、仓储、装卸服务；物流方案的设计；普通货物运输；
危险货物运输；货运信息配载；国内贸易、国际贸易；物资供销；货物及技术进出口业
务；机械设备维修。铁路整车运输；国际货运代理；多式联运服务；国内集装箱仓储、
货物专用运输（集装箱）；集装箱堆存、管理、维修、清洗；物流、仓储、装卸服务；
批发零售、预包装食品、库房出租；物流产业开发投资；投资管理；投资咨询；物流园
开发、运营、管理。
以上事项，最终以工商行政管理部门核准登记为准。
四、对外投资合同的主要内容（不适用）
本次对外投资系设立公司全资子公司，无须签订对外投资合同。
五、投资的目的、对公司的影响和存在的风险
（一）投资的目的和对公司的影响
1.本次投资设立全资物流子公司打造昆明次区域物流枢纽基地，具有得天独厚优势，
发展多式联运，建设定制化仓储中心、城市配送体系和期货交割库，打造一站式供应链
服务体系，构建辐射东南亚、南亚的国际商贸物流枢纽基地，符合公司战略和运营发展
需要，有助于公司加快发展物流产业新业态，进一步推动公司转型升级发展的步伐，提
升公司全产业链综合竞争力。
2.公司本身铝商品物流运输量大，通过设立物流公司可对公司日常物流业务进行归
集管理，依托铁路专用线开展自身铝商品物流输送可大幅降低公司产品运输成本，有效
控制公司物流系统成本；同时可依托公司独有土地、铁路专用线资源和区位优势，开展
多式联运服务等物流业务，降低物流成本，实现物流牵动贸易协同发展，形成公司新的
利润增长点。
3.本次投资不构成关联交易，对公司的正常生产经营不存在重大影响，不会损害公
司及全体股东的利益，对公司业务的独立性无影响。
国家环境友好企业 绿色低碳中国水电铝
云铝股份
（二）存在的风险
可能存在市场风险，公司将在今后的生产运营过程中强化管理，做好风险防范，确
保稳健经营。
六、关联交易（不适用）
本次对外投资不属于关联交易，故不适用。
七、备查文件
公司第六届董事会第四十四次会议决议。
公司将根据本次投资事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
云南铝业股份有限公司董事会
2017 年 8 月 28 日
国家环境友好企业 绿色低碳中国水电铝
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