云铝股份
证券代码：000807 股票简称：云铝股份 公告编号：2017-059
云南铝业股份有限公司
关于公司董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）第六届董事会任期届
满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司董事会需进行换届选举。
公司于 2017 年 8 月 25 日召开第六届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于公司董
事会换届选举的预案》，公司第六届董事会提名田永、丁吉林、何伟、陈德斌、焦云、
郝红杰、苏其军、宁平、尹晓冰（作为会计专业人士）、鲍卉芳、汪涛为第七届董事会
董事候选人，其中田永、丁吉林、何伟、陈德斌、焦云、郝红杰、苏其军为第七届董事
会非独立董事候选人；宁平、尹晓冰、鲍卉芳、汪涛为第七届董事会独立董事候选人。
独立董事候选人资格尚需提请深圳证券交易所审核备案，如果深圳证券交易所对独
立董事候选人资格提出异议，公司取消该候选人的选举资格。根据《公司法》、《公司章
程》的规定，上述董事候选人需提交公司下一次股东大会进行审议，并采取累计投票制
选举产生 7 名非独立董事，4 名独立董事，共同组成公司第七届董事会。
公司第七届董事会成员任期自股东大会选举产生之日起三年。为确保董事会的正常
运作，在新一届董事会董事就任前，公司第六届董事会成员仍将继续按照法律、行政法
规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉的履行董事义务和职责。
董事会认为，提名的第七届董事会 11 名董事候选人符合《公司法》和《公司章程》
规定的担任董事和独立董事的基本条件。公司独立董事对以上提名事项出具了明确独立
意见。董事候选人简历及情况说明具体如下：
一、非独立董事候选人
（一）田永先生
田永，男，汉族，1960 年 1 月出生，硕士研究生学历，正高级工程师。曾任云南铝
国家环境友好企业 绿色低碳中国水电铝
云铝股份
厂电解车间副主任、代理主任、调度科科长，加工分厂厂长，云南铝厂生产部部长、总
调度长、厂长助理兼总调度长，厂长助理兼生产处处长，云南铝厂副厂长、厂长，云南
铝业股份有限公司总经理，云南冶金集团总公司副总经理、总经理，云南冶金集团股份
有限公司总经理、党委副书记；现任云南冶金集团股份有限公司董事长、党委书记，云
南铝业股份有限公司董事长。
田永先生持有公司股票70,261股。田永先生未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证
监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存
在禁入尚未解除的情况，不存在其他违法违规情况，也不属于2014年八部委联合印发的
《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中的失信被执行人，不属于《关于对财政性资金
管理适用领域相关失信责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》、《关于对涉金融严重失信
人实施联合惩戒的合作备忘录》的失信责任主体或失信惩戒对象；与公司控股股东云南
冶金集团股份有限公司存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关
联关系，未发生与上市公司产生利益冲突的情况。符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；不存在《深
圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司
董事、监事和高级管理人员情形。
（二）丁吉林先生
丁吉林，男，汉族，1967年11月出生，博士研究生学历，正高级工程师。曾任云南
铝厂电解一分厂副厂长兼三车间主任、技术科科长，云南省威信县挂职科技副县长，云
南铝业股份有限公司生产计划部副主任、电解生产准备办主任、总经理助理兼生产计划
部主任，云南铝业股份有限公司副总经理，云南铝业股份有限公司总经理、党委副书记，
云南冶金集团股份有限公司总经理助理；现任云南冶金集团股份有限公司党委常委、副
总经理，云南铝业股份有限公司副董事长。
丁吉林先生持有公司股票10,000股。丁吉林先生未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中
国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。未被中国证监会确定为市场禁入者，以及
不存在禁入尚未解除的情况，不存在其他违法违规情况，也不属于2014年八部委联合印
国家环境友好企业 绿色低碳中国水电铝
云铝股份
发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中的失信被执行人，不属于《关于对财政性
资金管理适用领域相关失信责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》、《关于对涉金融严重
失信人实施联合惩戒的合作备忘录》的失信责任主体或失信惩戒对象；与公司控股股东
云南冶金集团股份有限公司存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存
在关联关系，未发生与上市公司产生利益冲突的情况。符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；不存
在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的不得被提名担任上
市公司董事、监事和高级管理人员情形。
（三）何伟先生
何伟，男，汉族，1963年3月出生，在职研究生学历，高级会计师。曾任云南冶金
集团总公司财务部副处级审计员，昆明白塔城市信用社副主任，昆明冶炼厂总会计师，
云南金红镀锌板有限公司财务经理，云南冶金集团总公司财务部副主任，云南兰坪有色
金属有限责任公司财务处处长、副总会计师、总会计师，云南冶金集团总公司财务部主
任、财会部部长，云南冶金集团股份有限公司副总会计师兼财会部部长；现任云南冶金
集团股份有限公司副总会计师、财会部部长。
何伟先生持有公司股票5,000股。何伟先生未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证
监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存
在禁入尚未解除的情况，不存在其他违法违规情况，也不属于2014年八部委联合印发的
《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中的失信被执行人，不属于《关于对财政性资金
管理适用领域相关失信责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》、《关于对涉金融严重失信
人实施联合惩戒的合作备忘录》的失信责任主体或失信惩戒对象；与公司控股股东云南
冶金集团股份有限公司存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关
联关系，未发生与上市公司产生利益冲突的情况。符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；不存在《深
圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司
董事、监事和高级管理人员情形。
（四）陈德斌先生
国家环境友好企业 绿色低碳中国水电铝
云铝股份
陈德斌，男，汉族，1966年11月出生，硕士研究生学历，正高级工程师。曾任云南
铝厂加工分厂办公室副主任、加工分厂副厂长、厂长，云南铝业股份有限公司加工厂厂
长，云南铝业股份有限公司副总工程师、副总经理，云南云铝泽鑫铝业有限公司总经理、
党委副书记，云南铝业股份有限公司常务副总经理；现任云南铝业股份有限公司总经理、
党委副书记。
陈德斌先生持有公司股票38,206股。陈德斌先生未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中
国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。未被中国证监会确定为市场禁入者，以及
不存在禁入尚未解除的情况，不存在其他违法违规情况，也不属于2014年八部委联合印
发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中的失信被执行人，不属于《关于对财政性
资金管理适用领域相关失信责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》、《关于对涉金融严重
失信人实施联合惩戒的合作备忘录》的失信责任主体或失信惩戒对象；与持有公司5%以
上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未
发生与上市公司产生利益冲突的情况。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；不存在《深圳证券交
易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监
事和高级管理人员情形。
（五）焦云先生
焦云，男，汉族，1967年7月出生，硕士研究生学历，高级经济师。曾任云南铝厂
电解一分厂副厂长、进出口公司经理，云南铝业股份有限公司销售处副处长、市场营销
部副经理、总经理助理兼市场营销部经理、总经济师兼市场营销部经理、党委副书记兼
纪委书记，云南云铝涌鑫铝业有限公司党委书记；现任云南铝业股份有限公司党委书记、
副总经理。
焦云先生持有公司股票5,000股。焦云先生未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证
监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存
在禁入尚未解除的情况，不存在其他违法违规情况，也不属于2014年八部委联合印发的
《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中的失信被执行人，不属于《关于对财政性资金
国家环境友好企业 绿色低碳中国水电铝
云铝股份
管理适用领域相关失信责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》、《关于对涉金融严重失信
人实施联合惩戒的合作备忘录》的失信责任主体或失信惩戒对象；与持有公司5%以上股
份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未发生
与上市公司产生利益冲突的情况。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；不存在《深圳证券交易所
主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和
高级管理人员情形。
（六）郝红杰先生
郝红杰，男，汉族，1967年7月出生，大学本科学历，正高级工程师。曾任中州铝
厂氧化铝分厂烧成车间技术员、计划处更新改造科副科长、氧化铝分厂烧成车间副主任、
主任，中国铝业中州分公司项目管理部副经理、第二氧化铝厂厂长，内蒙古鑫旺再生资
源有限公司副总经理，云南文山铝业有限公司副总经理、党委书记兼副总经理、总经理
兼党委副书记；现任云南文山铝业有限公司董事长、党委书记。
郝红杰先生持有公司股票5,000股。郝红杰先生未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中
国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。未被中国证监会确定为市场禁入者，以及
不存在禁入尚未解除的情况，不存在其他违法违规情况，也不属于2014年八部委联合印
发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中的失信被执行人，不属于《关于对财政性
资金管理适用领域相关失信责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》、《关于对涉金融严重
失信人实施联合惩戒的合作备忘录》的失信责任主体或失信惩戒对象；与持有公司5%以
上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未
发生与上市公司产生利益冲突的情况。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；不存在《深圳证券交
易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监
事和高级管理人员情形。
（七）苏其军先生
苏其军，男，汉族，1976 年 1 月出生，函大本科学历，高级工程师，曾任云南铝业
股份有限公司电解一厂二车间副主任、主任，云南涌鑫金属加工有限公司副总经理兼生
国家环境友好企业 绿色低碳中国水电铝
云铝股份
产技术管理部主任，云南云铝润鑫铝业有限公司副总经理，云南云铝涌鑫铝业有限公司
总经理、党委副书记；现任云南云铝汇鑫经贸有限公司董事长。
苏其军先生未持有公司股票。苏其军先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监
会立案稽查，尚未有明确结论的情况。未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在
禁入尚未解除的情况，不存在其他违法违规情况，也不属于 2014 年八部委联合印发的
《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中的失信被执行人，不属于《关于对财政性资金
管理适用领域相关失信责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》、《关于对涉金融严重失信
人实施联合惩戒的合作备忘录》的失信责任主体或失信惩戒对象；与持有公司 5%以上股
份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未发生
与上市公司产生利益冲突的情况。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；不存在《深圳证券交易所
主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和
高级管理人员情形。
二、独立董事候选人
（一）宁平先生
宁平，男，汉族，1958 年 2 月出生，博士研究生、教授、博士生导师。曾任昆明理
工大学助教、讲师、副教授，昆明理工大学环境科学与工程学院院长；现任昆明理工大
学环境科学与工程学院书记。
宁平先生未持有公司股票。宁平先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立
案稽查，尚未有明确结论的情况。未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入
尚未解除的情况，不存在其他违法违规情况，也不属于2014年八部委联合印发的《“构
建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中的失信被执行人，不属于《关于对财政性资金管理
适用领域相关失信责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》、《关于对涉金融严重失信人实
施联合惩戒的合作备忘录》的失信责任主体或失信惩戒对象；与持有公司5%以上股份的
股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未发生与上
市公司产生利益冲突的情况。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股
国家环境友好企业 绿色低碳中国水电铝
云铝股份
票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；不存在《深圳证券交易所主板
上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级
管理人员情形。
宁平先生符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发 [2001]102
号）及《公司章程》规定的担任独立董事的基本条件，已取得深圳证券交易所独立董事
资格证书。
（二）尹晓冰先生
尹晓冰，男，汉族，1974 年 7 月出生，博士学历，会计学硕士研究生导师，注册会
计师。2000 年至今一直在云南大学从事教学与科研工作，目前主要承担云南大学全日制
硕士研究生及 MBA 教育中心的《公司财务管理》、《高级财务管理研究》、《财务分析》等
课程教学及公司财务、投资融资问题的科研工作；现任云南大学工商管理与旅游管理学
院副教授。
尹晓冰先生持有公司股票5,000股。尹晓冰先生未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中
国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。未被中国证监会确定为市场禁入者，以及
不存在禁入尚未解除的情况，不存在其他违法违规情况，也不属于2014年八部委联合印
发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中的失信被执行人，不属于《关于对财政性
资金管理适用领域相关失信责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》、《关于对涉金融严重
失信人实施联合惩戒的合作备忘录》的失信责任主体或失信惩戒对象；与持有公司5%以
上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未
发生与上市公司产生利益冲突的情况。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；不存在《深圳证券交
易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监
事和高级管理人员情形。
尹 晓 冰 先 生 符 合 《 关 于 在 上 市 公 司 建 立 独 立 董 事 制 度 的 指 导 意 见 》（ 证监 发
[2001]102 号）及《公司章程》规定的担任独立董事的基本条件，已取得深圳证券交易
所独立董事资格证书。
（三）鲍卉芳女士
国家环境友好企业 绿色低碳中国水电铝
云铝股份
鲍卉芳，女，汉族，1963 年 3 月出生，硕士学历。2003 年 5 月至今为北京市康达
律师事务所合伙人律师，2016 年 5 月起任公司独立董事。现为全国律协金融证券专业委
员会委员，中国证监会第七届、第八届发行审核委员会委员。任湖南南岭民用爆破器材
股份有限公司、中航直升机股份有限公司、四川成发航空科技股份有限公司独立董事。
鲍卉芳女士未持有公司股票。鲍卉芳女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监
会立案稽查，尚未有明确结论的情况。未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在
禁入尚未解除的情况，不存在其他违法违规情况，也不属于 2014 年八部委联合印发的
《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中的失信被执行人，不属于《关于对财政性资金
管理适用领域相关失信责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》、《关于对涉金融严重失信
人实施联合惩戒的合作备忘录》的失信责任主体或失信惩戒对象；与持有公司 5%以上股
份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未发生
与上市公司产生利益冲突的情况。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；不存在《深圳证券交易所
主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和
高级管理人员情形。
鲍 卉 芳 女 士 符 合 《 关 于 在 上 市 公 司 建 立 独 立 董 事 制 度 的 指 导 意 见 》（ 证监 发
[2001]102 号）及《公司章程》规定的担任独立董事的基本条件，已取得深圳证券交易
所独立董事资格证书。
（四）汪涛先生
汪涛，男，汉族，1965 年 5 月出生，硕士研究生学历，曾任（原）郑州邮电部设计
院（现联通中询研究设计院）仪表室工程师，王码电脑（惠州）有限公司总工程师，惠
州国贸电子技术有限公司总经理，中兴通讯股份有限公司副总经理，德国罗森伯格亚太
电子有限公司印度公司总经理，北京数码视科技股份有限公司国际市场总经理；现任北
京数码视科技股份有限公司全球投资总裁。
汪涛先生未持有公司股票。汪涛先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立
案稽查，尚未有明确结论的情况。未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入
国家环境友好企业 绿色低碳中国水电铝
云铝股份
尚未解除的情况，不存在其他违法违规情况，也不属于 2014 年八部委联合印发的《“构
建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中的失信被执行人，不属于《关于对财政性资金管理
适用领域相关失信责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》、《关于对涉金融严重失信人实
施联合惩戒的合作备忘录》的失信责任主体或失信惩戒对象；与持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未发生与上
市公司产生利益冲突的情况。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股
票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；不存在《深圳证券交易所主板
上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级
管理人员情形。
目前，汪涛先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，汪涛先生已作
出书面承诺，承诺参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书。
汪涛先生其他条件符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发
[2001]102 号）及《公司章程》规定的担任独立董事的基本条件。
特此公告。
云南铝业股份有限公司董事会
2017 年 8 月 28 日
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