八菱科技:第五届董事会第十三次会议决议的公告

来源:深交所 2017-08-28 00:00:00
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证券代码:002592 证券简称: 八菱科技 公告编号:2017-077

南宁八菱科技股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南宁八菱科技股份有限公司(以下简称“公司”) 第五届董事会第十三次

会议于2017年8月25日上午11:00时在公司三楼会议室以现场表决及通讯表决的

方式召开。会议通知已于2017年8月15日通过专人、通讯的方式传达全体董事,

会议应到董事7人,现场出席董事5人,董事杨经宇先生和黄仕和先生以通讯方式

出席并参与表决。会议由董事长顾瑜女士主持,公司监事、高级管理人员列席了

本次会议。

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、

法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,以记名投票方式逐项表决,审议通过以下议案:

1、审议通过《2017 年半年度报告全文及摘要》

本议案表决结果:本议案以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过。

本议案具体内容,详见公司 2017 年 8 月 28 日披露于《中国证券报》、《上

海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

的《2017 年半年度报告摘要》以及披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的

《2017 年半年度报告全文》。

2、审议通过《2017 年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》

本议案表决结果:本议案以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过。

本议案具体内容,详见公司 2017 年 8 月 28 日披露于《中国证券报》、《上

海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

的《2017 年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。

独立董事就该事项发表了独立意见,具体内容详见公司 2017 年 8 月 28 日披

露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第五届董事会第十三

次会议相关事项的独立意见》。

3、审议通过《关于会计政策变更的议案》

同意公司根据财政部 2017 年 5 月 10 日颁布的《关于印发修订<企业会计准

则第 16 号——政府补助>的通知》(财会〔2017〕15 号)中的《企业会计准则第

16 号——政府补助》对财务会计政策变更进行相应变更,将与公司资产相关的

政府补助,确认为递延收益;将与公司日常活动相关的政府补助,按照经济业务

实质,计入其他收益或冲减相关成本费用,并在“利润表”中的“营业利润”项

目之上增加“其他收益”项目,将与公司日常活动相关的政府补助从“营业外收

入”项目调整到“其他收益”项目单独列报;将与公司日常活动无关的政府补助,

计入营业外收入。

本次会计政策变更符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文

件的规定,更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公

司及全体股东利益的情形,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大

影响,也不涉及以前年度的追溯调整,无需提交股东大会审议。

本议案表决结果:本议案以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过。

本议案具体内容,详见公司 2017 年 8 月 28 日披露于《中国证券报》、《上

海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

的《关于会计政策变更的公告》。

独立董事就该事项发表了独立意见,具体内容详见公司 2017 年 8 月 28 日披

露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第五届董事会第十三

次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十三次会议决议。

独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

南宁八菱科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 28 日

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