八菱科技:独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见

来源:深交所 2017-08-28 00:00:00
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南宁八菱科技股份有限公司

独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项

的独立意见

根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引

第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《关于规范上市公司与关

联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)、《关

于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120 号)以及《公司章程》

等有关规定,我们本着认真负责的态度,并基于客观公正的立场,对南宁八菱科

技股份有限公司(以下简称“公司”)募集资金存放与使用情况、关联方资金占

用及对外担保情况进行了核查,现将有关情况说明如下:

一、关于对 2017 年上半年度募集资金存放与使用情况的独立意见

经核查,我们认为: 董事会编制的《2017 年半年度募集资金实际存放与使

用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2017 年半年度募集资金的

存放和使用情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;2017 年上半

年,公司募集资金的存放和使用履行了必要的程序,符合中国证监会《上市公司

监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易

所《中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金使用管理办法》等

相关规定,募集资金的存放、使用和管理不存在违法、违规之情形。

二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项

说明和独立意见

1、控股股东及其他关联方占用公司资金情况

经核查, 2017 年上半年,因生产经营需要,公司与关联方南宁全世泰汽车

零部件有限公司、公司全资子公司柳州八菱科技有限公司与重庆八菱汽车配件有

限责任公司发生了日常关联交易,属于正常的经营性资金往来,已履行了必要的

审批程序,不存在定价失允和利益输送的情况。除此之外,2017 年上半年,公

司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金的情况,也不存在以前期间发生并

延续到 2017 年上半年的控股股东及其他关联方占用公司资金的情形。

2、公司对外担保情况

经核查,2017 年上半年,为满足参股公司广西华纳新材料科技有限公司(以

下简称“广西华纳”)的经营发展需求,公司累计和当期为广西华纳与银行的借

款业务(还款期限不超过三年的借款)提供担保金额共计 7000 万元。除此之外,

公司未发生为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的

情况。

公司为广西华纳担保事项已经第四届董事会第二十次会议和 2014 年年度股

东大会审议通过,决策程序符合相关法律法规及公司章程的规定,并严格履行了

信息披露义务。截至目前,广西华纳经营状况良好,不存在逾期担保或涉及诉讼

的担保情况,不存在损害公司和股东利益的行为。

综上所述,我们认为:公司能够认真贯彻执行证监发[2003]56 号、证监发

[2005]120 号文件等规定,严格规范关联方资金往来和控制对外担保风险。

三、关于公司会计政策变更的独立意见

公司本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订< 企业会计准则第 16

号——政府补助> 的通知》(财会〔2017〕15 号)中的《企业会计准则第 16 号

——政府补助》的要求进行合理变更,符合财政部、中国证券监督管理委员会、

深圳证券交易所的有关规定,执行变更后的会计政策更能够客观、公允地反映公

司的财务状况及经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和

《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政

策变更。

(本页无正文,为南宁八菱科技股份有限公司独立董事《独立董事关于第五届董

事会第十三次会议相关事项的独立意见》的签字页。)

独立董事签名:

岑 勉 黄仕和 黄贻帅

2016 年 8 月 25 日

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