证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2017-076
安徽荃银高科种业股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会审议的 17 项议案被否决，包括：《关于公司发
行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规之规
定的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产方案的议案》、
《关于公司发行股份募集配套资金方案的议案》、《关于公司发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案》、《关于
<安徽荃银高科种业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募
集配套资金报告书（草案）（修订稿）>及其摘要（修订稿）的议案》、
《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规
定>第四条规定的议案》、 关于本次交易符合<上市公司重大资产重组
管理办法>第十一条规定的议案》、 关于本次交易不构成<上市公司重
大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》、《关于本次
交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议
案》、《关于公司与交易对方签署附生效条件之<发行股份及支付现金
购买资产协议>的议案》、《关于公司与交易对方签署附生效条件之<
盈利预测补偿协议>的议案》、《关于聘请本次交易相关中介机构的议
案》、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件
的有效性的说明的议案》、《关于资产评估机构或者估值机构的独立
性、假设前提的合理性、评估或者估值方法与目的的相关性的议案》、
《关于本次发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性
说明的议案》、《关于批准本次交易中介机构出具的相关审计、评估和
备考审阅报告的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理本
次重组相关事宜的议案》。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议开始时间：2017 年 8 月 25 日下午 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为 2017 年 8 月 25 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2017 年 8
月 24 日下午 15:00 至 2017 年 8 月 25 日下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：合肥市高新区创新大道 98 号公司 315
会议室。
3、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长张琴女士。
6、会议出席情况：出席本次会议的股东及股东代理人共 36 名，
代表股份数 244,447,464 股，占公司有表决权股份总数的 57.9660%。
其 中 ， 出 席 现 场 会 议 的 股 东 及 股 东 代 表 共 12 名 ， 代 表 股 份 数
124,466,842 股，占公司有表决权股份总数的 29.5149%；通过网络投
票出席会议的股东共 24 名，代表股份数 119,980,622 股，占公司有表
决权股份总数的 28.4511%。
7、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议，高级管理人
员和见证律师列席了会议。
8、本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
与会股东及股东代理人以现场投票与网络投票相结合的表决方
式逐项审议了以下议案，形成决议如下：
1、 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合
相关法律法规之规定的议案》
表决结果：同意票 85,905,932 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 35.1429%；反对票 90,424,113 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 36.9912%；弃权票 68,117,419 股，占出席
本次股东大会有效表决权股份总数的 27.8659%。
其中，出席本次股东大会中小股东（指除公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）表决情况：同意票 38,188,438 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 81.0383%；反对票 8,935,473 股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 18.9617%；弃权票 0 股。
本议案属于特别议案，未获出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 2/3 以上审议通过。
2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产方案的议案》
（1）发行股份种类和面值
表决结果：同意票 85,905,932 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 35.1429%；反对票 90,424,113 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 36.9912%；弃权票 68,117,419 股，占出席
本次股东大会有效表决权股份总数的 27.8659%。
其中，出席本次股东大会中小股东（指除公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）表决情况：同意票 38,188,438 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 81.0383%；反对票 8,935,473 股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 18.9617%；弃权票 0 股。
本议案属于特别议案，未获出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 2/3 以上审议通过。
（2）发行方式和发行对象
表决结果：同意票 85,905,932 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 35.1429%；反对票 90,424,113 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 36.9912%；弃权票 68,117,419 股，占出席
本次股东大会有效表决权股份总数的 27.8659%。
其中，出席本次股东大会中小股东（指除公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）表决情况：同意票 38,188,438 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 81.0383%；反对票 8,935,473 股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 18.9617%；弃权票 0 股。
本议案属于特别议案，未获出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 2/3 以上审议通过。
（3）标的资产
表决结果：同意票 85,905,932 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 35.1429%；反对票 90,424,113 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 36.9912%；弃权票 68,117,419 股，占出席
本次股东大会有效表决权股份总数的 27.8659%。
其中，出席本次股东大会中小股东（指除公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）表决情况：同意票 38,188,438 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 81.0383%；反对票 8,935,473 股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 18.9617%；弃权票 0 股。
本议案属于特别议案，未获出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 2/3 以上审议通过。
（4）标的资产的定价依据、交易价格和支付方式
表决结果：同意票 85,905,932 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 35.1429%；反对票 90,424,113 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 36.9912%；弃权票 68,117,419 股，占出席
本次股东大会有效表决权股份总数的 27.8659%。
其中，出席本次股东大会中小股东（指除公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）表决情况：同意票 38,188,438 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 81.0383%；反对票 8,935,473 股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 18.9617%；弃权票 0 股。
本议案属于特别议案，未获出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 2/3 以上审议通过。
（5）发行股份定价依据、定价基准日和发行价格
表决结果：同意票 85,905,932 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 35.1429%；反对票 90,424,113 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 36.9912%；弃权票 68,117,419 股，占出席
本次股东大会有效表决权股份总数的 27.8659%。
其中，出席本次股东大会中小股东（指除公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）表决情况：同意票 38,188,438 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 81.0383%；反对票 8,935,473 股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 18.9617%；弃权票 0 股。
本议案属于特别议案，未获出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 2/3 以上审议通过。
（6）发行股份数量及支付现金对价金额
表决结果：同意票 85,905,932 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 35.1429%；反对票 90,424,113 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 36.9912%；弃权票 68,117,419 股，占出席
本次股东大会有效表决权股份总数的 27.8659%。
其中，出席本次股东大会中小股东（指除公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）表决情况：同意票 38,188,438 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 81.0383%；反对票 8,935,473 股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 18.9617%；弃权票 0 股。
本议案属于特别议案，未获出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 2/3 以上审议通过。
（7）锁定期
表决结果：同意票 85,905,932 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 35.1429%；反对票 90,424,113 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 36.9912%；弃权票 68,117,419 股，占出席
本次股东大会有效表决权股份总数的 27.8659%。
其中，出席本次股东大会中小股东（指除公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）表决情况：同意票 38,188,438 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 81.0383%；反对票 8,935,473 股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 18.9617%；弃权票 0 股。
本议案属于特别议案，未获出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 2/3 以上审议通过。
（8）标的资产过渡期损益安排
表决结果：同意票 85,905,932 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 35.1429%；反对票 90,424,113 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 36.9912%；弃权票 68,117,419 股，占出席
本次股东大会有效表决权股份总数的 27.8659%。
其中，出席本次股东大会中小股东（指除公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）表决情况：同意票 38,188,438 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 81.0383%；反对票 8,935,473 股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 18.9617%；弃权票 0 股。
本议案属于特别议案，未获出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 2/3 以上审议通过。
（9）本次发行前滚存未分配利润处置
表决结果：同意票 85,905,932 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 35.1429%；反对票 90,424,113 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 36.9912%；弃权票 68,117,419 股，占出席
本次股东大会有效表决权股份总数的 27.8659%。
其中，出席本次股东大会中小股东（指除公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）表决情况：同意票 38,188,438 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 81.0383%；反对票 8,935,473 股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 18.9617%；弃权票 0 股。
本议案属于特别议案，未获出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 2/3 以上审议通过。
（10）本次交易后的盈利预测补偿及资产减值补偿
表决结果：同意票 85,905,932 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 35.1429%；反对票 90,424,113 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 36.9912%；弃权票 68,117,419 股，占出席
本次股东大会有效表决权股份总数的 27.8659%。
其中，出席本次股东大会中小股东（指除公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）表决情况：同意票 38,188,438 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 81.0383%；反对票 8,935,473 股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 18.9617%；弃权票 0 股。
本议案属于特别议案，未获出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 2/3 以上审议通过。
（11）业绩奖励
表决结果：同意票 85,905,932 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 35.1429%；反对票 90,424,113 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 36.9912%；弃权票 68,117,419 股，占出席
本次股东大会有效表决权股份总数的 27.8659%。
其中，出席本次股东大会中小股东（指除公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）表决情况：同意票 38,188,438 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 81.0383%；反对票 8,935,473 股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 18.9617%；弃权票 0 股。
本议案属于特别议案，未获出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 2/3 以上审议通过。
（12）发行股份上市地点
表决结果：同意票 85,905,932 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 35.1429%；反对票 90,424,113 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 36.9912%；弃权票 68,117,419 股，占出席
本次股东大会有效表决权股份总数的 27.8659%。
其中，出席本次股东大会中小股东（指除公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）表决情况：同意票 38,188,438 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 81.0383%；反对票 8,935,473 股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 18.9617%；弃权票 0 股。
本议案属于特别议案，未获出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 2/3 以上审议通过。
（13）本次发行决议有效期
表决结果：同意票 85,905,932 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 35.1429%；反对票 90,424,113 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 36.9912%；弃权票 68,117,419 股，占出席
本次股东大会有效表决权股份总数的 27.8659%。
其中，出席本次股东大会中小股东（指除公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）表决情况：同意票 38,188,438 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 81.0383%；反对票 8,935,473 股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 18.9617%；弃权票 0 股。
本议案属于特别议案，未获出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 2/3 以上审议通过。
3、《关于公司发行股份募集配套资金方案的议案》
（1）发行股份种类和面值
表决结果：同意票 85,905,932 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 35.1429%；反对票 90,424,113 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 36.9912%；弃权票 68,117,419 股，占出席
本次股东大会有效表决权股份总数的 27.8659%。
其中，出席本次股东大会中小股东（指除公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）表决情况：同意票 38,188,438 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 81.0383%；反对票 8,935,473 股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 18.9617%；弃权票 0 股。
本议案属于特别议案，未获出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 2/3 以上审议通过。
（2）发行方式和发行对象
表决结果：同意票 85,905,932 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 35.1429%；反对票 90,424,113 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 36.9912%；弃权票 68,117,419 股，占出席
本次股东大会有效表决权股份总数的 27.8659%。
其中，出席本次股东大会中小股东（指除公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）表决情况：同意票 38,188,438 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 81.0383%；反对票 8,935,473 股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 18.9617%；弃权票 0 股。
本议案属于特别议案，未获出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 2/3 以上审议通过。
（3）发行股份定价依据、定价基准日和发行价格
表决结果：同意票 85,905,932 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 35.1429%；反对票 90,424,113 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 36.9912%；弃权票 68,117,419 股，占出席
本次股东大会有效表决权股份总数的 27.8659%。
其中，出席本次股东大会中小股东（指除公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）表决情况：同意票 38,188,438 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 81.0383%；反对票 8,935,473 股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 18.9617%；弃权票 0 股。
本议案属于特别议案，未获出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 2/3 以上审议通过。
（4）发行股份数量及支付现金对价金额
表决结果：同意票 85,905,932 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 35.1429%；反对票 90,424,113 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 36.9912%；弃权票 68,117,419 股，占出席
本次股东大会有效表决权股份总数的 27.8659%。
其中，出席本次股东大会中小股东（指除公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）表决情况：同意票 38,188,438 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 81.0383%；反对票 8,935,473 股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 18.9617%；弃权票 0 股。
本议案属于特别议案，未获出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 2/3 以上审议通过。
（5）锁定期安排
表决结果：同意票 85,905,932 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 35.1429%；反对票 90,424,113 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 36.9912%；弃权票 68,117,419 股，占出席
本次股东大会有效表决权股份总数的 27.8659%。
其中，出席本次股东大会中小股东（指除公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）表决情况：同意票 38,188,438 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 81.0383%；反对票 8,935,473 股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 18.9617%；弃权票 0 股。
本议案属于特别议案，未获出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 2/3 以上审议通过。
（6）发行股份上市地点
表决结果：同意票 85,905,932 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 35.1429%；反对票 90,424,113 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 36.9912%；弃权票 68,117,419 股，占出席
本次股东大会有效表决权股份总数的 27.8659%。
其中，出席本次股东大会中小股东（指除公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）表决情况：同意票 38,188,438 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 81.0383%；反对票 8,935,473 股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 18.9617%；弃权票 0 股。
本议案属于特别议案，未获出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 2/3 以上审议通过。
（7）本次发行前滚存利润分配方案
表决结果：同意票 85,905,932 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 35.1429%；反对票 90,424,113 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 36.9912%；弃权票 68,117,419 股，占出席
本次股东大会有效表决权股份总数的 27.8659%。
其中，出席本次股东大会中小股东（指除公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）表决情况：同意票 38,188,438 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 81.0383%；反对票 8,935,473 股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 18.9617%；弃权票 0 股。
本议案属于特别议案，未获出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 2/3 以上审议通过。
（8）配套募集资金用途
表决结果：同意票 85,905,932 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 35.1429%；反对票 90,424,113 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 36.9912%；弃权票 68,117,419 股，占出席
本次股东大会有效表决权股份总数的 27.8659%。
其中，出席本次股东大会中小股东（指除公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）表决情况：同意票 38,188,438 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 81.0383%；反对票 8,935,473 股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 18.9617%；弃权票 0 股。
本议案属于特别议案，未获出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 2/3 以上审议通过。
（9）本次发行决议有效期
表决结果：同意票 85,905,932 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 35.1429%；反对票 90,424,113 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 36.9912%；弃权票 68,117,419 股，占出席
本次股东大会有效表决权股份总数的 27.8659%。
其中，出席本次股东大会中小股东（指除公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）表决情况：同意票 38,188,438 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 81.0383%；反对票 8,935,473 股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 18.9617%；弃权票 0 股。
本议案属于特别议案，未获出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 2/3 以上审议通过。
4、 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构
成关联交易的议案》
表决结果：同意票 85,905,932 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 35.1429%；反对票 90,424,113 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 36.9912%；弃权票 68,117,419 股，占出席
本次股东大会有效表决权股份总数的 27.8659%。
其中，出席本次股东大会中小股东（指除公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）表决情况：同意票 38,188,438 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 81.0383%；反对票 8,935,473 股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 18.9617%；弃权票 0 股。
本议案属于特别议案，未获出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 2/3 以上审议通过。
5、《关于<安徽荃银高科种业股份有限公司发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）>及其摘要（修
订稿）的议案》
表决结果：同意票 85,905,932 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 35.1429%；反对票 90,424,113 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 36.9912%；弃权票 68,117,419 股，占出席
本次股东大会有效表决权股份总数的 27.8659%。
其中，出席本次股东大会中小股东（指除公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）表决情况：同意票 38,188,438 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 81.0383%；反对票 8,935,473 股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 18.9617%；弃权票 0 股。
本议案属于特别议案，未获出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 2/3 以上审议通过。
6、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问
题的规定>第四条规定的议案》
表决结果：同意票 85,920,172 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 35.1487%；反对票 90,409,873 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 36.9854%；弃权票 68,117,419 股，占出席
本次股东大会有效表决权股份总数的 27.8659%。
其中，出席本次股东大会中小股东（指除公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）表决情况：同意票 38,202,678 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 81.0686%；反对票 8,921,233 股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 18.9314%；弃权票 0 股。
本议案属于特别议案，未获出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 2/3 以上审议通过。
7、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十
一条规定的议案》
表决结果：同意票 85,920,172 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 35.1487%；反对票 90,399,873 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 36.9813%；弃权票 68,127,419 股，占出席
本次股东大会有效表决权股份总数的 27.8700%。
其中，出席本次股东大会中小股东（指除公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）表决情况：同意票 38,202,678 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 81.0686%；反对票 8,911,233 股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 18.9102%；弃权票 10,000 股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0212%。
本议案属于特别议案，未获出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 2/3 以上审议通过。
8、《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第
十三条规定的借壳上市的议案》
表决结果：同意票 85,920,172 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 35.1487%；反对票 90,399,873 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 36.9813%；弃权票 68,127,419 股，占出席
本次股东大会有效表决权股份总数的 27.8700%。
其中，出席本次股东大会中小股东（指除公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）表决情况：同意票 38,202,678 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 81.0686%；反对票 8,911,233 股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 18.9102%；弃权票 10,000 股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0212%。
本议案属于特别议案，未获出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 2/3 以上审议通过。
9、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四
十三条规定的议案》
表决结果：同意票 85,920,172 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 35.1487%；反对票 90,399,873 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 36.9813%；弃权票 68,127,419 股，占出席
本次股东大会有效表决权股份总数的 27.8700%。
其中，出席本次股东大会中小股东（指除公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）表决情况：同意票 38,202,678 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 81.0686%；反对票 8,911,233 股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 18.9102%；弃权票 10,000 股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0212%。
本议案属于特别议案，未获出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 2/3 以上审议通过。
10、《关于公司与交易对方签署附生效条件之<发行股份及支付
现金购买资产协议>的议案》
表决结果：同意票 85,905,932 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 35.1429%；反对票 90,424,113 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 36.9912%；弃权票 68,117,419 股，占出席
本次股东大会有效表决权股份总数的 27.8659%。
其中，出席本次股东大会中小股东（指除公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）表决情况：同意票 38,188,438 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 81.0383%；反对票 8,935,473 股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 18.9617%；弃权票 0 股。
本议案属于特别议案，未获出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 2/3 以上审议通过。
11、《关于公司与交易对方签署附生效条件之<盈利预测补偿协
议>的议案》
表决结果：同意票 85,905,932 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 35.1429%；反对票 90,424,113 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 36.9912%；弃权票 68,117,419 股，占出席
本次股东大会有效表决权股份总数的 27.8659%。
其中，出席本次股东大会中小股东（指除公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）表决情况：同意票 38,188,438 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 81.0383%；反对票 8,935,473 股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 18.9617%；弃权票 0 股。
本议案属于特别议案，未获出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 2/3 以上审议通过。
12、《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》
表决结果：同意票 85,920,172 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 35.1487%；反对票 90,399,873 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 36.9813%；弃权票 68,127,419 股，占出席
本次股东大会有效表决权股份总数的 27.8700%。
其中，出席本次股东大会中小股东（指除公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）表决情况：同意票 38,202,678 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 81.0686%；反对票 8,911,233 股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 18.9102%；弃权票 10,000 股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0212%。
本议案属于特别议案，未获出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 2/3 以上审议通过。
13、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律
文件的有效性的说明的议案》
表决结果：同意票 85,905,932 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 35.1429%；反对票 90,424,113 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 36.9912%；弃权票 68,117,419 股，占出席
本次股东大会有效表决权股份总数的 27.8659%。
其中，出席本次股东大会中小股东（指除公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）表决情况：同意票 38,188,438 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 81.0383%；反对票 8,935,473 股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 18.9617%；弃权票 0 股。
本议案属于特别议案，未获出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 2/3 以上审议通过。
14、《关于资产评估机构或者估值机构的独立性、假设前提的合
理性、评估或者估值方法与目的的相关性的议案》
表决结果：同意票 85,905,932 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 35.1429%；反对票 90,424,113 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 36.9912%；弃权票 68,117,419 股，占出席
本次股东大会有效表决权股份总数的 27.8659%。
其中，出席本次股东大会中小股东（指除公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）表决情况：同意票 38,188,438 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 81.0383%；反对票 8,935,473 股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 18.9617%；弃权票 0 股。
本议案属于特别议案，未获出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 2/3 以上审议通过。
15、《关于本次发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平
合理性说明的议案》
表决结果：同意票 85,905,932 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 35.1429%；反对票 90,424,113 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 36.9912%；弃权票 68,117,419 股，占出席
本次股东大会有效表决权股份总数的 27.8659%。
其中，出席本次股东大会中小股东（指除公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）表决情况：同意票 38,188,438 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 81.0383%；反对票 8,935,473 股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 18.9617%；弃权票 0 股。
本议案属于特别议案，未获出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 2/3 以上审议通过。
16、《关于批准本次交易中介机构出具的相关审计、评估和备考
审阅报告的议案》
表决结果：同意票 85,920,172 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 35.1487%；反对票 90,409,873 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 36.9854%；弃权票 68,117,419 股，占出席
本次股东大会有效表决权股份总数的 27.8659%。
其中，出席本次股东大会中小股东（指除公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）表决情况：同意票 38,202,678 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 81.0686%；反对票 8,921,233 股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 18.9314%；弃权票 0 股。
本议案属于特别议案，未获出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 2/3 以上审议通过。
17、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜
的议案》
表决结果：同意票 86,009,327 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 35.1852%；反对票 90,320,718 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 36.9489%；弃权票 68,117,419 股，占出席
本次股东大会有效表决权股份总数的 27.8659%。
其中，出席本次股东大会中小股东（指除公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）表决情况：同意票 38,291,833 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 81.2578%；反对票 8,832,078 股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 18.7422%；弃权票 0 股。
本议案属于特别议案，未获出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 2/3 以上审议通过。
三、律师出具的法律意见书
安徽天禾律师事务所卢贤榕律师和熊丽蓉律师到会见证本次股
东大会，并出具了法律意见书，认为，公司本次会议的召集和召开程
序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东大会的
表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司
股东大会规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；公司本次会
议所审议通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、公司 2017 年第一次临时股东大会决议；
2、安徽天禾律师事务所关于安徽荃银高科种业股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会之法律意见书。
特此公告
安徽荃银高科种业股份有限公司董事会
二○一七年八月二十八日
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