证券代码:600789 股票简称:鲁抗医药 公告编号:2017-019
山东鲁抗医药股份有限公司
八届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东鲁抗医药股份有限公司（下称“公司”）八届董事会第十六次会议于 2017
年 8 月 24 日上午 9:00 在公司经营大楼 804 会议室以现场结合通讯方式召开。本
次会议的召开通知已于 2017 年 8 月 14 日以电子邮件方式发出。会议应出席董事
12 人，实际出席董事 12 人。会议由董事长郭琴女士主持，本次会议的召开符合
《公司法》和《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。会议审议并通过了
如下决议：
一、《2017 年半年度报告》及《摘要》
同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
（具体内容详见《山东鲁抗医药股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》）
此议案尚需提交公司下次股东大会审议，会议召开时间、议程等具体事宜将
另行公告。
同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、《关于新增固定资产投资项目的议案》
（具体内容详见《山东鲁抗医药股份有限公司关于新增固定资产投资项目的
公告》）
同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
山东鲁抗医药股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十六日
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