鲁抗医药:八届董事会第十六次会议决议公告

2017-08-26 00:00:00 来源:上交所
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证券代码:600789 股票简称:鲁抗医药 公告编号:2017-019

山东鲁抗医药股份有限公司

八届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东鲁抗医药股份有限公司(下称“公司”)八届董事会第十六次会议于 2017

年 8 月 24 日上午 9:00 在公司经营大楼 804 会议室以现场结合通讯方式召开。本

次会议的召开通知已于 2017 年 8 月 14 日以电子邮件方式发出。会议应出席董事

12 人,实际出席董事 12 人。会议由董事长郭琴女士主持,本次会议的召开符合

《公司法》和《公司章程》的规定,形成的决议合法、有效。会议审议并通过了

如下决议:

一、《2017 年半年度报告》及《摘要》

同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

(具体内容详见《山东鲁抗医药股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》)

此议案尚需提交公司下次股东大会审议,会议召开时间、议程等具体事宜将

另行公告。

同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、《关于新增固定资产投资项目的议案》

(具体内容详见《山东鲁抗医药股份有限公司关于新增固定资产投资项目的

公告》)

同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

山东鲁抗医药股份有限公司董事会

二〇一七年八月二十六日

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