鲁抗医药:八届监事会第十次会议决议公告

2017-08-26 00:00:00 来源:上交所
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股票代码:600789 股票简称:鲁抗医药 公告编号:2017-020

山东鲁抗医药股份有限公司

八届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东鲁抗医药股份有限公司(下称“公司”)八届监事会第十次会议于 2017

年 8 月 24 日下午 2:00 在公司经营大楼 807 会议室以现场方式召开。本次会议的

召开通知已于 2017 年 8 月 14 日以电子邮件方式发出。会议应出席监事 5 人,实际

出席监事 5 人,符合《公司法》和《公司章程》的规定,形成的决议合法、有效。

会议审议并通过了如下议案:

一、《2017年半年度报告》及《摘要》

监事会发表审核意见如下:

(一)公司2017年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公

司内部管理制度的各项规定;

(二)公司2017年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所

的各项规定,所包含的信息均能从各个方面真实反映公司2017年1—6月份的经营

成果和财务状况;

(三)未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意5票,反对0票、弃权0票。

二、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

同意5票,反对0票、弃权0票。

三、《关于新增固定资产投资项目的议案》

同意5票,反对0票、弃权0票。

监事会认为:新增的固定资产投资项目符合公司发展要求,新项目的实施能够

加快新旧动能转换,推动企业实现转型升级。

特此公告!

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山东鲁抗医药股份有限公司监事会

二○一七年八月二十六日

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