股票代码:600789 股票简称:鲁抗医药 公告编号:2017-020
山东鲁抗医药股份有限公司
八届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东鲁抗医药股份有限公司（下称“公司”）八届监事会第十次会议于 2017
年 8 月 24 日下午 2：00 在公司经营大楼 807 会议室以现场方式召开。本次会议的
召开通知已于 2017 年 8 月 14 日以电子邮件方式发出。会议应出席监事 5 人，实际
出席监事 5 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。
会议审议并通过了如下议案:
一、《2017年半年度报告》及《摘要》
监事会发表审核意见如下：
（一）公司2017年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公
司内部管理制度的各项规定；
（二）公司2017年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，所包含的信息均能从各个方面真实反映公司2017年1—6月份的经营
成果和财务状况；
（三）未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意5票，反对0票、弃权0票。
二、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
同意5票，反对0票、弃权0票。
三、《关于新增固定资产投资项目的议案》
同意5票，反对0票、弃权0票。
监事会认为：新增的固定资产投资项目符合公司发展要求，新项目的实施能够
加快新旧动能转换，推动企业实现转型升级。
特此公告！
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山东鲁抗医药股份有限公司监事会
二○一七年八月二十六日
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