证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2017-053
江西华伍制动器股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西华伍制动器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会
议于 2017 年 8 月 25 日在公司会议室以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2017
年 8 月 15 日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体董事发出。会议应出席
董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由公司董事长聂景华先生主持。会议的召开
符合《公司法》和《公司章程》的规定。
全体董事经认真讨论，审议并通过了如下事项：
一、审议通过《2017 年半年度报告及其摘要》；
董事会认为《2017 年半年度报告及其摘要》真实反映了本报告期公司真实
情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、
准确、完整。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站披露的《2017 年半年度
报告》及《2017 年半年度报告摘要》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。
公司监事会对此议案进行了审议，并发表了同意的核查意见。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站披露的《2017 年半年度
募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
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董事会同意修订《公司章程》的部分条款。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于修订<公司
章程>的说明》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过《关于为控股子公司芜湖市金贸流体科技股份有限公司提供担
保的议案》；
为支持控股子公司芜湖市金贸流体科技股份有限公司（以下简称“金贸流
体”）的经营发展，提高其向银行贷款融资及申请授信的能力，董事会同意为金
贸流体提供额度为不超过人民币 2000 万元（含本数）的银行贷款或申请银行授
信的担保，金贸流体在此额度内，可分一次或多次向公司申请为其银行贷款或授
信提供担保，担保期限为一年。
公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于为控股子公
司芜湖市金贸流体科技股份有限公司提供担保的公告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过《关于变更会计政策的议案》；
董事会同意根据企业会计准则的规定变更公司部分会计政策。
公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于变更会计政
策的公告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
江西华伍制动器股份有限公司董事会
2017 年 8 月 26 日
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