证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2017－054
江西华伍制动器股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西华伍制动器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二次会议于
2017 年 8 月 25 日在公司会议室以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2017 年 8
月 15 日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体监事发出。
会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席陆国胜先生
主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。全体监事经认真讨论，
审议并通过如下事项：
一、审议通过《2017 年半年度报告及其摘要》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2017 年半年度报告及其摘要》
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站披露的《2017 年半年度
报告》及《2017 年半年度报告摘要》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
监事会认真审核了公司编制的《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》并询问了公司相关人员，监事会认为：报告期内，公司严格按照《募集
资金管理制度》的规定使用募集资金，募集资金的使用符合投资项目的综合需要，
不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害股东利益的情况。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站披露的《2017年半年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》。
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表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《关于为控股子公司芜湖市金贸流体科技股份有限公司提供担
保的议案》；
为支持控股子公司芜湖市金贸流体科技股份有限公司（以下简称“金贸流
体”）的经营发展，提高其向银行贷款融资及申请授信的能力，监事会同意为金
贸流体提供额度为不超过人民币 2000 万元（含本数）的银行贷款或申请银行授
信的担保，金贸流体在此额度内，可分一次或多次向公司申请为其银行贷款或授
信提供担保，担保期限为一年。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于为控股子公
司芜湖市金贸流体科技股份有限公司提供担保的公告》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过《关于变更会计政策的议案》。
公司本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 16 号
——政府补助>的通知》要求进行的变更，决策程序符合《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，监事会同意公司本次会
计政策变更。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于变更会计政
策的公告》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
江西华伍制动器股份有限公司 监事会
2017 年 8 月 26 日
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