证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2017-036
江西三鑫医疗科技股份有限公司
关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会
议决定于 2017 年 9 月 12 日（星期二）15:00 在本公司召开 2017 年第一次临时股东
大会，本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式，根据有关规定，现
将股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2017年第一次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间
现场会议时间：2017年9月12日15:00
网络投票时间：2017年9月11日—2017年9月12日。其中，通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的时间为2017年9月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2017年9月11日15:00至2017年9月12
日15:00的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
6、股权登记日：2017年9月6日
7、会议出席对象
（1）截至股权登记日2017年9月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东
大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是本
公司股东；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。
8、股东大会投票表决方式
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股
东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券
交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。（具体投票流程见附件三）
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票
的以第一次有效投票结果为准。
9、现场会议召开地点：江西省南昌县小蓝经济开发区富山大道999号江西三鑫
医疗科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
议案1：《关于对外投资在哈尔滨设立子公司暨关联交易的议案》
议案2：《关于对外投资在成都设立子公司暨关联交易的议案》
上述议案均已由公司第三届董事会第五次会议及第三届监事会第四次会议审
议通过，详见公司2017年8月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn/）刊登的《关于对外投资在哈尔滨设立子公司暨关
联交易的公告》（公告编号：2017-034）、《关于对外投资在成都设立子公司暨关
联交易的公告》（公告编号： 2017-035）。
本次股东大会审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露
（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）。同时，与本次股东大会所审议的关联交易事
项有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
《关于对外投资在哈尔滨设立子公司暨关
1.00 √
联交易的议案》
《关于对外投资在成都设立子公司暨关联
2.00 √
交易的议案》
四、会议登记等事项
1、登记时间：2017年9月11日（上午9:30—11:30，下午14:00—17:00）
2、登记地点：江西省南昌县小蓝经济开发区富山大道999号公司证券投资部
3、登记方式
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证
明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡办理登记
手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委
托代理人的应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡、
身份证办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采用书面信函或传真的方式登记，股东请仔
细填写《股东参会登记表》（详见附件一），以便登记确认。（须在2017年9月11
日17:00前送达或传真至公司证券投资部。来信请寄：江西省南昌县小蓝经济开发区
富山大道999号江西三鑫医疗科技股份有限公司证券投资部，邮编：330200，信封请
注明“股东大会”字样。传真号：0791-85950380）
（4）注意事项
①以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议现场签到时，
出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
②公司不接受电话登记。
4、会务联系
联系人：乐珍荣、刘明
联系电话：0791-85950380
传真号码：0791-85950380
电子邮箱：sanxinkeji1997@163.com
联系地址：江西省南昌县小蓝经济开发区富山大道999号
邮政编码：330200
5、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理，并需于会议开始
半小前到达会议现场。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
六、备查文件
1、第三届董事会第五次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会
2017年8月26日
附件一：股东参会登记表
江西三鑫医疗科技股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会股东参会登记表
身份证号码/营业
股东姓名或名称
执照注册号
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参会 备注
附件二：股东大会授权委托书
江西三鑫医疗科技股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席江西三鑫医疗科技股
份有限公司 2017 年第一次临时股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项
议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。
委托人对受托人的表决指示如下：
备注
提案
提案名称 该列打勾的
编码 同意 反对 弃权
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
《关于对外投资在哈尔滨设立子公司暨关联
1.00 √
交易的议案》
《关于对外投资在成都设立子公司暨关联交
2.00 √
易的议案》
说明：
1、委托人为自然人的需要股东本人签名。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。
2、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填“√”；如欲投票反对议案，
请在“反对”栏内相应地方填“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地
方填“√”。三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效。
3、授权委托书需为原件。
委托人姓名或名称（签字/签章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号：
授权委托书有效期限：自签署之日起至本次股东大会结束
委托日期： 年 月 日
附件三：网络投票的具体操作流程
江西三鑫医疗科技股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会网络投票指引
（一） 网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365453”，投票简称为“三鑫投
票”。
2、议案设置及意见表决
（1）议案设置
表1 股东大会议案对应“提案编码”一览表
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
《关于对外投资在哈尔滨设立子公司
1.00 √
暨关联交易的议案》
《关于对外投资在成都设立子公司暨
2.00 √
关联交易的议案》
（2）填报表决意见
本次股东大会的所有议案均为非累积投票议案，对于投票议案，填报表决意
见：同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相
同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表
决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统的投票程序
1、投票时间：2017 年 9 月 12 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 9 月 11 日（现场股东大会召开
前一日）下午 3：00，结束时间为 2017 年 9 月 12 日（现场股东大会结束当日）下
午 3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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