宝利国际:第四届监事会第五次会议决议公告

来源:证券时报 2017-08-26 00:00:00
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证券代码:300135 证券简称:宝利国际 公告编号:2017-032

江苏宝利国际投资股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏宝利国际投资股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第五次

会议于 2017 年 8 月 25 日在公司会议室以现场方式召开,会议通知已于 2017 年

8 月 15 日以书面形式发出。本次会议应到监事 3 名,实到监事 3 名,会议的召

集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由监事会主席张国强先生主持,全体监事审议通过了以下议案:

1、审议通过《2017 年半年度报告》及摘要;

监事会经审核认为:董事会编制和审核公司 2017 年半年度报告的程序符合

法律、法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司

2017 年半年度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

2、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

监事会经审核认为:本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定,符合

新会计准则相关规定,符合公司实际情况,执行会计政策变更能够客观、公允地

反映公司的财务状况和经营成果。相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文

件及《公司章程》的规定,不存在危害公司及股东利益的情形。因此,同意公司

本次会计政策变更。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

特此公告。

江苏宝利国际投资股份有限公司监事会

2017 年 8 月 26 日

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