证券代码：000530；200530 证券简称：大冷股份；大冷 B 公告编号：2017-034
大连冷冻机股份有限公司
七届十五次董事会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知，于 2017 年 8 月 15 日以书面方式发出。
2、本次董事会会议，于 2017 年 8 月 25 日以通讯表决方式召开。
3、应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。
4、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、公司 2017 年半年度报告及其摘要。
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
2、关于核销坏账的报告。
同意公司三家子公司对长期挂账、无法收回的应收款项共计
2,985,636.51 元进行核销，其中：大连冰山空调设备有限公司核销
应收账款 1,091,337.17 元；大连冰山菱设速冻设备有限公司核销应
收账款 939,837.00 元，其他应收款 77,500.00 元；武汉新世界制冷
工业有限公司核销应收账款 876,962.34 元。对上述核销金额已计提
坏 账 准 备 2,776,881.01 元 ， 对 公 司 2017 年 损 益 的 影 响 额 为
208,755.50 元。
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
3、公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。
（详见巨潮网 http://www.cninfo.com.cn）
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
4、关于使用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品的报告。
为提高募集资金使用效率，在不影响募投项目建设和募集资金正
常使用的前提下，同意公司使用额度不超过人民币8,000万元的暂时
闲置募集资金购买保本型银行理财产品，在上述额度内资金可以滚动
使用，投资期限不超过12个月，并授权公司经营管理层在上述额度范
围内行使相关决策权及签署合同文件。
公司独立董事、监事会以及保荐机构国泰君安证券股份有限公司
对该事项均发表了明确同意意见。具体内容详见于同日刊登在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用暂时闲置募集资金购买
保本型银行理财产品的公告》。
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
大连冷冻机股份有限公司董事会
2017 年 8 月 26 日
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