证券代码：603801 证券简称：志邦股份 公告编号：2017-021
志邦厨柜股份有限公司
二届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
一、董事会会议召开情况
志邦厨柜股份有限公司（以下简称“公司”）二届董事会第十三次会议于 2017
年 8 月 24 日在安徽省合肥市庐阳区连水路 19 号公司办公楼一楼 101 会议室召开，
会议通知于 2017 年 8 月 17 日发出。会议应参与投票董事 9 人，实际参与投票董
事 9 人。会议由董事长孙志勇主持。本次董事会会议的召开及程序符合《中华人
民共和国公司法》和《志邦厨柜股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一） 审议通过《公司 2017 年半年度报告全文及其摘要的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上
海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《公司 2017 年半年度
报告》及《公司 2017 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
（二） 审议通过《关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报
告的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上
海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于 2017 年半年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-023）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
（三）审议通过《关于会计政策变更的议案》
公司根据财政部关于印发修订《企业会计准则第 16 号—政府补助》的通知
（财会[2017]15 号）的要求，公司将修改财务报表列报，在利润表中的“营业
利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，将自 2017 年 1 月 1 日起与企业日
常活动有关的政府补助从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。“其
他收益”科目本报告期金额增加 1,028,692.10 元，“营业外收入”科目本报告
期金额减少 1,028,692.10 元。本次调整不涉及对财务报表的比较数据进行追溯
调整，对公司损益、总资产、净资产不产生影响。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上
海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于会计政策变更的
公告》（公告编号：2017-025）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
（四）审议通过《关于增补公司董事会战略委员会委员的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上
海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于增补公司董事会
战略委员会委员的公告》（公告编号：2017-024）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
三、备查文件
志邦厨柜股份有限公司二届董事会第十三次会议决议。
特此公告
志邦厨柜股份有限公司董事会
2017 年 8 月 24 日
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