证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2017-037
深圳市广和通无线股份有限公司
第一届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知时间与方式
深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次
会议通知于 2017 年 8 月 18 日以电子邮件的方式通知了全体监事。
2、会议召开的时间、地点和方式
（1）会议时间：2017 年 8 月 24 日上午 10：30
（2）会议地点：公司会议室
（3）会议方式：现场会议
（4）主持人：舒敏
（5）监事出席会议情况：应到 3 人，实到 3 人
（6）列席会议人员：董事会秘书、证券事务代表
本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市广和
通无线股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于 2017 年半年度报告全文及摘要的议案》
公司 2017 年半年度报告全文及摘要的编制程序符合法律、法规和中国证监
会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2017 年半年度经营的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见 2017 年 8 月 25 日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2017 年半年度报告全文》及《2017
年半年度报告摘要》。公司《2017 年半年度报告披露提示性公告》将同日刊登于
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。
2、审议通过了《关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的
议案》
2017 年上半年，公司募集资金的使用严格按照募集资金存放和使用规范要
求，该专项报告充分、完整地体现了公司募集资金的使用情况。
具体内容详见 2017 年 8 月 25 日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2017 年半年度募集资金存放与
使用情况专项报告》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《关于变更会计政策的议案》
公司关于政府补助会计政策的变更，符合《企业会计准则第 16 号--政府补
助》（财会[2017]15 号）的相关规定，审批程序符合相关法律、法规及《深圳市
广和通无线股份有限公司章程》等相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的
情形。
具体内容详见 2017 年 8 月 25 日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更会计政策的公告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。
本议案无需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、深圳市广和通无线股份有限公司第一届监事会第九次会议决议
特此公告。
深圳市广和通无线股份有限公司
监事会
二О 一七年八月二十五日
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