证券代码：300635 证券简称：达安股份 公告编号：2017-044
广东达安项目管理股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
广东达安项目管理股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五
次会议通知已于 2017 年 8 月 12 日以专人及电子邮件方式送达全体董事，本次会
议于 2017 年 8 月 23 日在公司会议室召开。本次董事会应参加会议董事 9 人，亲
自出席董事 9 名，其中独立董事 3 名。会议由公司董事长吴君晔先生主持，公司
全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
1、 审议通过《关于 2017 年半年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2017
年半年度报告全文》及《2017 年半年度报告摘要》，关于报告披露的提示性公告
将同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、 审议通过《关于 2017 年中期资本公积金转增股本预案的公告》
公司拟以 2017 年半年末总股本 84,800,000 股为基数，以资本公积金向全
体股东每 10 股转增 6 股，共计转增 50,880,000 股，转增后公司总股本将增加
至 135,680,000 股。详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于 2017 年中期资本公积金转增股本预案的公告》。
独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。
1
3、 审议通过《关于 2017 年半年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
同意公司对 2017 年上半年相关资产计提资产减值准备 11,282,458.50 元，
核销应收账款 627,883.91 元。董事会认为本次计提相关资产减值准备及核销资
产依据充分，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更具
合理性。
独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、 审议通过《关于 2017 年半年度募集资金使用与存放情况的专项报告的
议案》
详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2017
年半年度募集资金使用与存放情况的专项报告》。
独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、 审议通过《关于子公司拟发起设立产业并购基金暨关联交易的议案》
详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于子公司
拟发起设立产业并购基金暨关联交易的公告》。
独立董事对此发表了同意的独立意见。
本议案关联董事陈志雄回避表决。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、 审议通过《关于在湖南、江苏等地设立分公司的议案》
因公司业务发展需要，拟设立湖南第一分公司、岳阳分公司、邵阳分公司、
南京分公司、广州第一分公司、河源分公司以及河南管理分公司,具体工商登记
信息以相关机构登记为准。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、 审议通过《关于修订公司基本规章制度的议案》
同意修订《档案管理制度》、《公文管理制度》、《印章管理制度》、《奖罚管理
制度》等 4 项公司基本规章制度。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2
8、 审议通过《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是公司根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 16
号——政府补助>的通知》要求进行的变更，符合相关法律法规和《公司章程》
的规定。
详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政
策变更的公告》。
独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9、 审议通过《关于公司 2017 年度增加向银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司经营发展和拓宽银行业务渠道的需要，在原有银行综合授信额度
1.5 亿元的基础上向银行申请增加不超过人民币 6000 万元的综合授信额度，用
于办理日常生产经营所需的银行资金贷款、银行保函、银行保理、信用证、承兑、
保函等业务(具体业务品种由管理层根据经营需要与各银行协定)。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10、 审议通过《关于补选独立董事候选人的议案》
赵俊峰先生因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会各专门委员会成员
的职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，赵俊峰先生辞职后将导致公
司独立董事人数低于法定最低要求，经董事会提名委员会审议通过，董事会同意
提名冯绍津女士为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自公司 2017 年第一
次临时股东大会通过之日起至第二届董事会任期届满时止。冯绍津女士已经取得
独立董事资格证书，其担任独立董事的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核
无异议后，方可提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。
详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于独立董
事辞职及补选独立董事候选人的公告》。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。
11、 审议通过《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
鉴于公司 2017 年中期资本公积金转增股本预案中以总股本 84,800,000 股
为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股，公司注册资本由 84,800,000
3
元增加至增加至 135,680,000 元。需对公司章程中相应条款予以同步修订，具体
内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站《章程修订对照说明》及修改后
的《公司章程》（2017 年 8 月修订）。股东大会通过后，董事会授权公司有关
职能部门办理相关工商变更登记事宜。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。
12、 审议通过《关于提议召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》
同意于 2017 年 9 月 11 日召开 2017 年第一次临时股东大会，审议并表决
上述应由股东大会审议表决的事项。详见同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通
知》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、 备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东达安项目管理股份有限公司董事会
2017 年 8 月 24 日
4
首页
微信公众号
证券之星APP
