皇台酒业：2017年第二次临时股东大会律师见证法律意见书_股票频道

（原标题：皇台酒业：2017年第二次临时股东大会律师见证法律意见书）

甘肃金城律师事务所

关于甘肃皇台酒业股份有限公司 2017 年

第二次临时股东大会律师见证法律意见书

致：甘肃皇台酒业股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券

法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》

及《甘肃皇台酒业股份有限公司章程》的规定，甘肃金城律

师事务所(以下简称“本所”)接受甘肃皇台酒业股份有限

公司(以下简称“公司”)的委托，指派王伟、梁福利律师

出席公司 2017 年第二次临时股东大会(以下简称“本次股

东大会”)，就本次股东大会相关事项进行见证，并出具法律

意见书。

出具本法律意见书是基于公司已经作出的如下承诺：即

所有提供给本所律师的文件正本，以及经本所律师查验与正

本保持一致的副本均为真实、完整、可靠。

为出具本法律意见，本所律师依法审核了公司提供的下

列资料：公司第六届董事会 2017 年第五次临时会议决议公

告、公司第六届监事会 2017 年第二次临时会议决议公告、

公司关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会通知的公告、

公司关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会增加临时提

案的公告、公司关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会

通知的公告(增加临时提案后)、公司关于召开 2017 年第二

次临时股东大会的提示性公告、出席会议人员资格、召集人

资格等身份证明文件等。

本法律意见书仅用于为公司本次股东大会见证之目的。

本所律师根据《上市公司股东大会规则》第五条之规定，

按照律师行为业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司

本次股东大会会议的召集、召开及其他相关事项依法出具如

下法律意见：

一、本次股东大会的召集与召开程序

1.根据公司第六届董事会 2017 年第五次临时会议决议、

公司关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的通知，经

本所律师查验，本次股东大会由公司董事会于 2017 年 8 月 8

日以通讯表决方式召开的第六届董事会 2017 年第五次临时

会议决定召开。

2.2017 年 8 月 9 日，公司董事会在深圳证券交易所网站

(http://www.szse.cn/)刊登了《甘肃皇台酒业股份有限公

司第六届董事会 2017 年第五次临时会议决议公告》；2017 年

8 月 9 日，公司监事会在深圳证券交易所网站

(http://www.szse.cn/)刊登了《甘肃皇台酒业股份有限公

司第六届监事会 2017 年第二次临时会议决议公告》；2017 年

8 月 9 日，公司董事会在深圳证券交易所网站

(http://www.szse.cn/)刊登了《甘肃皇台酒业股份有限公

司关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会通知的公告》；

2017 年 8 月 15 日，公司董事会在深圳证券交易所网站

(http://www.szse.cn/)刊登了《甘肃皇台酒业股份有限公

司关于 2017 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告》；

2017 年 8 月 15 日公司董事会在深圳证券交易所网站

(http://www.szse.cn/)刊登了《甘肃皇台酒业股份有限公

司关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会通知的公告(增

加临时提案后)》；2017 年 8 月 22 日公司董事会在深圳证券

交易所网站(http://www.szse.cn/)刊登了《甘肃皇台酒业

股份有限公司关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的

提示性公告》。

3.本次会议公告列明了会议召开的时间、地点、会议需

审议的议案、出席会议人员的资格、出席会议的登记方式等

事项。

4.本次股东大会的现场会议于 2017 年 8 月 24 日 14:30

在甘肃省武威市凉州区新建路 55 号甘肃皇台酒业股份有限

公司皇苑宾馆二楼会议室召开，会议召开的时间、地点与董

事会公告一致。公司董事长胡振平先生主持本次会议。

5.经本所律师查验深圳证券交易所出具的“皇台酒业

2017 年第二次临时股东大会网络投票结果统计表”，公司本

次股东会议网络投票的时间为：

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时

间为：2017 年 8 月 24 日的股市交易时段，即上午 9:30-11:30

和下午 13:00-15:00 结束。

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间

为：2017 年 8 月 23 日 15：00 开始至 2017 年 8 月 24 日 15：

00 结束。

该网络投票时间与本次股东大会会议公告一致。

据此，本所律师认为：召开本次股东大会已履行了相关

通知和公告程序，本次股东大会的相关议案也已充分披露。

本次股东大会的召集人、召集与召开程序等符合《中华人民

共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和

《甘肃皇台酒业股份有限公司章程》的有关规定。

二、关于出席本次股东大会的人员资格

1.经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共计

9 名。其中,出席现场会议的股东代理人 1 名，参与网络平台

投票的股东 8 名，所有参与股东及股东代理人所持和代表公

司股份共计 62,762,309 股，占公司股份总数的 35.3774%。

出席本次现场会议的股东代理人持有效证明文件，经本所律

师查验,出席现场会议的股东代理人有权出席本次股东大

会；网络投票股东资格系在股东进行网络投票时，由深圳证

券交易所交易系统进行认证，本所律师无法对网络投票股东

资格进行核查。

2.经核查，出席本次股东大会的公司董事长胡振平先

生、股东代表刘兴明先生、监事代表李生禄先生、公司其他

高级管理人员证券事务代表杨新年先生、非独立董事候选人

闫立强先生、何维角先生、谢维宏先生(董事会秘书)、华

卫兵先生及独立董事候选人王森先生、职工代表监事叶玉璀

先生、监事候选人石峰先生、柴娟女士均有资格出席列席本

次股东大会。

据此，本所律师认为公司上述股东、董事、监事、董事

会秘书及公司其他高级管理人员等有权出席本次股东大会。

三、关于本次股东大会议案

经核查，本次股东大会审议的议案共十一项：

(一)选举胡振平先生为公司第七届董事会非独立董事；

(二)选举闫立强先生为公司第七届董事会非独立董事；

(三)选举何维角先生为公司第七届董事会非独立董事；

(四)选举谢维宏先生为公司第七届董事会非独立董事；

(五)选举华卫兵先生为公司第七届董事会非独立董事；

(六)选举刘兴明先生为公司第七届董事会非独立董事；

(七)选举张晓非女士为公司第七届董事会独立董事；

(八)选举常红军先生为公司第七届董事会独立董事；

(九)选举王森先生为公司第七届董事会独立董事；

(十)选举石峰先生为公司第七届监事会非职工代表监事；

(十一)选举柴娟女士为公司第七届监事会非职工代表监

事。

本次股东大会议案与公司董事会公告的内容一致，并由

本次股东大会逐项进行了表决。本次股东大会没有新的提

案。

四、关于本次股东大会的表决程序

1.本所律师核查，本次股东大会采用了现场投票表决和

网络投票表决相结合的方式进行，符合《甘肃皇台酒业股份

有限公司章程》的有关规定。

2.本次股东大会由参加现场会议的股东代理人推举证

券事务代表杨新年先生为唱票人，股东代表刘兴明先生、监

事代表李生禄先生为计票人，见证律师王伟、梁福利为监票

人。本次股东大会现场会议由出席会议的股东代理人以记名

方式投票逐项表决，表决票经杨新年先生、李生禄先生、刘

兴明先生以及本所律师王伟、梁福利现场计票、监票，并当

即公布了表决结果；深圳证券交易所提供了本次股东大会网

络投票统计结果。

本所律师认为：本次股东大会的表决程序符合《中华人

民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规

和《甘肃皇台酒业股份有限公司章程》的规定。

五、关于本次股东大会的表决结果

本次股东大会投票表决结束后，现场投票和网络投票的

表决结果如下：

1.针对第一项选举胡振平先生为公司第七届董事会非

独立董事，投票结果显示，62,762,309 股同意，占出席本次

股东大会所有股东所持股份的 100%；0 股反对，占出席本次

股东大会所有股东所持股份的 0.0000%；0 股弃权，占出席