(原标题:皇台酒业:第七届监事会2017年第一次临时会议决议公告)
证券代码:000995 证券简称:皇台酒业 公告编号:2017-82
甘肃皇台酒业股份有限公司
第七届监事会 2017 年第一次临时会议决议公告
本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
甘肃皇台酒业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会
2017 年第一次临时会议于 2017 年 8 月 22 日以邮件和电话方式发出
会议通知。本次会议于 2017 年 8 月 24 日以现场表决方式召开。应出
席会议董事 3 人,实际出席会议董事 3 人。会议由监事石峰先生主持,
本次会议的召集、召开及审议事项符合《公司法》等法律法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议《关于选举公司第七届监事会主席的议案》
监事会一致同意推选石峰先生担任公司第七届监事会主席职务,
任期自公司监事会审议通过之日起至第七届监事会届满。(简历见附
件)
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,该议案表决通过。
特此公告。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
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甘肃皇台酒业股份有限公司
监事会
2017 年 8 月 24 日
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监事会主席简历:
石峰,男,汉族,生于 1972 年 1 月,大专学历。1992 年 11 月
至 1993 年 11 月,在皇台集团公司酿造车间上班,酿造工。1993 年
12 月至 1994 年 2 月,在皇台集团公司设备能源部锅炉班上班,司炉
工。1994 年 3 月至 1994 年 11 月,在武威市消防支队专业培训。1994
年 12 月至今,在甘肃皇台酒业股份有限公司保卫部上班,期间担任
公司保卫干事、保卫部部长、安委办主任等职务,现任公司总经办主
任。
石峰与本公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未
持有公司股票,没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。根
据八部委联合发文和证监会的要求,经公司查询,不是被失信执行人。
任本公司第七届监事会非职工代表监事、监事会主席。
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