证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2017-095
深圳市洲明科技股份有限公司
第三届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二
次会议于 2017 年 8 月 24 日在公司会议室召开。召开本次会议的通知已于 2017
年 8 月 17 日以电话、电子邮件及短信方式通知各位董事。会议由公司董事长林
洺锋先生召集和主持。应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。本次
会议以现场加通讯方式表决，符合《公司法》和公司章程的有关规定。
二、与会董事经过认真讨论并表决，形成决议如下：
1、以赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议并通过了《关于向关
联方租赁厂房的关联交易的议案》
为保证公司生产经营的稳定和持续，公司向宏升富电子（深圳）有限公司（以
下简称“宏升富”）租赁厂房、食堂、职工宿舍作为日常办公所用。租赁期从 2017
年 8 月 1 日起至 2020 年 7 月 31 止，年度租赁费用预计为 5,522,528.72 元，三
年合计租赁费用预计为人民币 14,818,292.24 元。鉴于宏升富的法人代表为蒋海
艳女士，系公司控股股东、实际控制人林洺锋先生的配偶，故本次租赁事项构成
关联交易。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见公司
同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于向关联方租赁厂房的关联交易的公告》（公告编号：2017-097）。
林洺锋先生作为关联董事回避表决。
三、备查文件
1、经与会董事签署的第三届董事会第三十二次会议决议。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司董事会
2017 年 8 月 24 日
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