洲明科技:第三届董事会第三十二次会议决议公告

来源:深交所 2017-08-25 00:00:00
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证券代码:300232 证券简称:洲明科技 公告编号:2017-095

深圳市洲明科技股份有限公司

第三届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市洲明科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十二

次会议于 2017 年 8 月 24 日在公司会议室召开。召开本次会议的通知已于 2017

年 8 月 17 日以电话、电子邮件及短信方式通知各位董事。会议由公司董事长林

洺锋先生召集和主持。应出席会议的董事 7 人,实际出席会议的董事 7 人。本次

会议以现场加通讯方式表决,符合《公司法》和公司章程的有关规定。

二、与会董事经过认真讨论并表决,形成决议如下:

1、以赞成 6 票,反对 0 票,弃权 0 票的表决结果审议并通过了《关于向关

联方租赁厂房的关联交易的议案》

为保证公司生产经营的稳定和持续,公司向宏升富电子(深圳)有限公司(以

下简称“宏升富”)租赁厂房、食堂、职工宿舍作为日常办公所用。租赁期从 2017

年 8 月 1 日起至 2020 年 7 月 31 止,年度租赁费用预计为 5,522,528.72 元,三

年合计租赁费用预计为人民币 14,818,292.24 元。鉴于宏升富的法人代表为蒋海

艳女士,系公司控股股东、实际控制人林洺锋先生的配偶,故本次租赁事项构成

关联交易。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及独立意见,具体内容详见公司

同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的

《关于向关联方租赁厂房的关联交易的公告》(公告编号:2017-097)。

林洺锋先生作为关联董事回避表决。

三、备查文件

1、经与会董事签署的第三届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

深圳市洲明科技股份有限公司董事会

2017 年 8 月 24 日

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