证券代码：300399 证券简称：京天利 公告编码：2017-073号
北京无线天利移动信息技术股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京无线天利移动信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第四次
会议于 2017 年 8 月 24 日以现场会议的形式召开, 会议应出席监事 3 人, 实际到会监事
3 人。会议的召开符合《公司法》及其他相关规定。本次会议由公司监事会主席郭志远
先生主持。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议表决通过了以下决议：
1、审议通过了《关于 2017 年半年度报告全文及其摘要的议案》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核的《2017 年半年度报告全文》及其摘要，
符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确，完整地
反映了公司 2017 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
《2017 年半年度报告全文》及其摘要具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、审议通过了《关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
经审核，监事会认为，公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集
资金管理办法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司
《募集资金管理办法》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法
规及损害股东利益的行为。
《2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见同日刊登在巨
潮资讯网上的相关公告。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3、审议通过了《关于 2017 年度日常关联交易预计的议案》；
经审核，监事会认为，公司的两家控股子公司北京众合四海保险代理有限公司及天
彩保险经纪有限公司，拟与中信乐益通商务科技有限公司签订《业务推广合作协议》。
该合作有利于子公司业务的经营开展，审议流程合法合规，不会影响公司主营业务的正
常运营，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
经审核，监事会认为，本次会计政策变更是因本公司根据财政部修订的《企业会计
准则第 16 号—政府补助》而作出的相应调整，对本公司的财务状况和经营成果等均不
产生重大影响。本次变更的审批程序符合有关法律法规的规定，没有损害本公司及中小
股东的权益。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、 备查文件
1. 公司第三届监事会第四次会议决议
2. 深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告。
北京无线天利移动信息技术股份有限公司监事会
二○一七年八月二十四日
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