证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编码：2017-067
湖北富邦科技股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会
议（以下简称“本次会议”）于 2017 年 8 月 23 日在湖北富邦科技股份有限公司
会议室以现场、通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长王仁宗先生主持，应
参与表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。
本次会议通知于 2017 年 8 月 18 日以通讯方式发出，会议召开符合《中华人
民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。
与会董事经认真审议，以举手表决、通讯表决方式通过如下决议：
一、审议通过《2017 年半年度报告全文及其摘要》。
经审议，公司《2017 年半年度报告全文及其摘要》内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
经审议，公司 2017 年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳
证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放
与使用违规的情形。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
经审议，根据财政部 2017 年 5 月颁布的《关于印发修订<企业会计准则第
16 号—政府补助>的通知》（财会[2017]15 号），公司对会计政策进行相应变更，
执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影
响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公
司及中小股东利益的情况。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
湖北富邦科技股份有限公司
董事会
2017 年 8 月 24 日
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