证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2017-054
上海古鳌电子科技股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次
会议于 2017 年 8 月 15 日以电子邮件及电话方式通知全体监事，并于 2017 年 8
月 24 日现场方式举行。公司本次监事会会议全体监事独立履行职责。公司本次
监事会会议由监事会主席陆春琦女士召集和主持。公司本次监事会会议的召集、
召开以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、
规范性文件和《公司章程》等相关规定。
一、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
监事会认为，本次变更公司会计政策是公司根据财政部相关文件要求进行的
合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、法规的规
定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体内容详见同日刊登在中国证券
监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于<2017 年半年度报告>及<摘要>的议案》；
监事会认为，董事会编制和审核公司 2017 年半年度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日刊登
在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于<2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》；
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监事会认为，公司董事会编制和审核 2017 年半年度募集资金存放与使用情
况的专项报告，符合法律、行政法规和中国证监会的规定。公司严格按照中国证
券监督管理委员会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，对募集资金
进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情
形，不存在违规使用募集资金的情形。具体内容详见同日刊登在中国证券监督管
理委员会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海古鳌电子科技股份有限公司监事会
2017 年 8 月 24 日
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