高鸿股份：2017年第二次临时股东大会决议公告_股票频道

证券代码：000851 证券简称：高鸿股份公告编号：2017-053

债券代码：112324 债券简称：16 高鸿债

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，不

存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况和出席情况

1、会议召开情况

（1）召开时间：

现场会议时间：2017 年 08 月 24 日（星期四）下午 14:30 时

网络投票时间：通过互联网投票系统投票开始时间为2017年08月23日下午15:00

至2017年08月24日15:00 ；通过交易系统进行网络投票的时间为2017年08月24日上

午9:30～11:30 ，下午13:00～15:00。

（2）召开地点：北京市海淀区学院路 40 号大唐电信集团主楼 11 层。

（3）召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式

（4）召集人：公司董事会

（5）主持人：董事长付景林先生

（6）会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

2、会议出席情况

（1）总体出席情况

出席会议的股东及股东授权代表共计59人,代表股份140,373,024股，占公司总

股本632,105,028股的22.2072%。

（2）出席现场股东和网络投票股东情况

现场出席股东大会的股东及股东代理人 4 人，代表股份 86,620,807 股，占公司

总股本 632,105,028 股的 13.7035%；通过网络投票的股东 55 人,代表股份 53,752,217

股，占公司总股本 632,105,028 股的 8.5037%。

（3）公司董事长，部分董事、监事、高管人员，董事会秘书出席了会议。公司

聘请的北京市海润律师事务所李伟、穆曼怡律师出席了会议并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况

（一）本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

表决意见

议

同意否决弃权

案有效表决权表决

议案占有效

序股份总数占有效表股份数量占有效表股份数量结果

股份数量（股）表决权

号决权比例（股）决权比例（股）

比例

《关于<大唐高鸿数据网络

技术股份有限公司 2017 年

1 140,282,368 129,807,501 92.5330% 2,166,101 1.5441% 8,308,766 5.9229% 通过

限制性股票激励计划（草案

修订稿）及其摘要>的议案》

《关于<大唐高鸿数据网络

技术股份有限公司 2017 年

2 140,282,368 129,807,501 92.5330% 2,164,901 1.5432% 8,309,966 5.9237% 通过

限制性股票激励计划实施考

核管理办法>的议案》

《关于授权董事会办理公司

3 2017 年限制性股票激励计划 140,282,368 129,807,501 92.5330% 2,166,101 1.5441% 8,308,766 5.9229% 通过