世纪瑞尔:第六届监事会第十二次会议决议公告

来源:深交所 2017-08-25 00:00:00
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证券代码:300150 证券简称:世纪瑞尔 公告编号:2017-074

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

北京世纪瑞尔技术股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十二

次会议通知于 2017 年 8 月 11 日以电话、传真、邮件等方式通知了公司监事会成

员,会议于 2017 年 8 月 24 日在公司会议室召开,应出席会议监事 3 名,实际出

席会议监事 3 名,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以

及有关法律、法规的规定。本次会议经投票表决,审议通过了如下议案:

一、 审议通过公司《2017年半年度报告》及其摘要

经审核,监事会认为董事会编制的北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2017 年

半年度报告及其摘要内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏。

《2017 年半年度报告》及其摘要的具体内容详见公司在中国证监会指定的

创业板信息披露网站上发布的公告。

本议案以 3 票同意获得通过,反对 0 票,弃权 0 票。

二、 审议通过公司《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报

告》

经审核,监事会认为:公司2017年上半年募集资金存放和使用符合中国证监

会、深圳证券交易所和公司《募集资金管理制度》的相关规定,不存在违规使用

募集资金的行为,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、客观地反映了

公司募集资金存放及使用的情况。

《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的具体内容详

见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。

1

本议案以3票同意获得通过,反对0票,弃权0票。

特此公告。

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

监 事 会

二〇一七年八月二十四日

2

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