证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2017-073
北京世纪瑞尔技术股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“世纪瑞尔”或“公司”）第六
届董事会第二十一次会议通知于2017年8月11日以传真、邮件等方式通知了公司
董事会成员，会议于2017年8月24日在公司会议室以现场方式召开，公司董事牛
俊杰、刘宏、尉剑刚、朱江滨、邱仕育、薛军、祁兵、王再文、潘帅出席会议，
本次会议应到会董事9人，亲自出席会议董事9人。会议由公司董事长牛俊杰先生
主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、
法规的规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司 2017 年半年度报告及摘要的议案》
《2017 年半年度报告》全文及摘要详见公司在中国证监会指定的创业板信
息披露网站上发布的公告。《2017 年半年报披露提示性公告》同日刊登于《中
国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。
表决结果：有效表决票数9票，同意9票；反对0票，弃权0票。
二、审议通过《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
董事会认为，公司 2017 年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监
会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合《公司
募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
公司《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的具体内
容详见公司在证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。
表决结果：有效表决票数 9 票，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、审议通过《关于公司增加注册资本并修订<公司章程>的议案》
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公司于2017年8月21日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监
会”）出具的《关于核准北京世纪瑞尔技术股份有限公司向上海君丰银泰投资合
伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产的批复》（以下简称“批复”）（证监
许可【2017】1520号），批复同意公司向交易对方累计发行45,106,053股股份购
买资产。公司注册资本由54,000万元变更至58,510.6053万元，总股本由54,000
万股增加至58,510.6053万股。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券
发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性
文件，结合公司实际情况，公司拟对现有的《公司章程》予以修订，具体修订内
容为：
条款 修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
54,000万元 58,510.6053万元
第十九条 公司股份总数为54,000万股， 公司股份总数为58,510.6053万股，
公司的全部股份均为普通股。 公司的全部股份均为普通股。
本次修订后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准。同时，公司董
事会拟提请股东大会授权董事会负责向工商登记机关办理公司前述事项变更所
需相关手续。公司独立董事对相关事项发表了同意的意见。
该议案尚需提交 2017 年度第四次临时股东大会审议。
表决结果：有效表决票数 9 票，同意 9 票；反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《关于召开公司 2017 年第四次临时股东大会的通知》
《关于召开公司2017年第四次临时股东大会的通知》的具体内容详见公司在
证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。
表决结果：有效表决票数 9 票，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
北京世纪瑞尔技术股份有限公司
董 事 会
二〇一七年八月二十四日
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