股票代码：000988 股票简称：华工科技 公告编号：2017-44
华工科技产业股份有限公司
第七届监事会第 2 次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华工科技产业股份有限公司（下称：“公司”）于 2017 年 8 月 16 日以电话及
邮件方式向全体监事发出了“关于召开第七届监事会第 2 次会议的通知”。本次
会议于 2017 年 8 月 23 日在公司会议室召开。会议应到监事 5 人，实到 4 人，
监事刘静因公出差未能到会，委托监事长李士训代行全部议案同意的表决权。会
议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由监事长李士训先生主持，经审议并举手表决，形成如下决议：
一、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017 年半年度报告》
及《摘要》。
监事会对公司 2017 年半年度报告进行了认真细致的审核，现提出如下审核
意见：公司 2017 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司内部管
理制度的有关规定；公司 2017 年半年度报告真实反映了公司的财务状况和经营
成果；我们保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
具体内容详见同日在指定媒体披露的公司《2017 年半年度报告》，公司《2017
年半年度报告摘要》，公告编号：2017-45。
二、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于购置土地建设质
子放疗装备研发及产业化基地的议案》。
同意控股子公司武汉华工医疗科技有限公司在武汉市东西湖区参与土地竞
买，以自有资金购置土地 70 亩，挂牌底价约为 2450 万元（成交价以最终摘牌价
为准）。用于建设质子刀项目研发及产业化基地，快速推动公司牵头承担的国家
重点研发计划专项的实施，打造公司高端医疗装备及健康服务新业务。
三、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2017 年半年度
计提资产减值准备及核销应收账款的议案》。
计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相
关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次 2017
年半年度计提资产减值准备 2,449.83 万元，核销应收账款 5.67 万元。该事项无
需提交股东大会审议。
具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于 2017 年半年度计提资产减值准
备及核销应收账款的公告》，公告编号：2017-46。
四、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的
议案》。
具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于会计政策变更的公告》，公告编
号：2017-47。
特此公告
华工科技产业股份有限公司监事会
二○一七年八月二十三日
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