乐凯新材:第三届监事会第三次会议决议公告

来源:深交所 2017-08-25 00:00:00
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证券代码:300446 证券简称:乐凯新材 公告编号:2017-036

保定乐凯新材料股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

保定乐凯新材料股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于 2017 年 8 月

11 日,以专人送达的方式向全体监事发出了《保定乐凯新材料股份有限公司第

三届监事会第三次会议的通知》,会议于 2017 年 8 月 23 日上午在公司 205 会议

室召开。会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。会议的表决方式为以现场方

式表决。会议由监事会主席张作泉主持,会议对通知所列议案进行了审议。会议

的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和公司章程的规定。

会议以投票方式审议通过了如下议案:

一、审议通过《关于公司 2017 年半年度报告全文及摘要的议案》

监事会认为:公司《2017 年半年度报告及摘要》包含的信息公允、全面、

真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项,所披露的信息真实、准确、

完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:赞同票 3 票;反对票为 0 票;弃权票为 0 票。审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的保定乐凯新材

料股份有限公司 2017 年半年度报告全文及摘要。

二、审议通过《关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的

议案》

监事会认为:2017 年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、

深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金

存放和使用违规的情形。

表决结果:赞同票 3 票;反对票为 0 票;弃权票为 0 票。审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《保定乐凯新

材料股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

特此公告。

保定乐凯新材料股份有限公司监事会

2017 年 8 月 25 日

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