证券代码：300446 证券简称：乐凯新材 公告编号：2017-036
保定乐凯新材料股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2017 年 8 月
11 日，以专人送达的方式向全体监事发出了《保定乐凯新材料股份有限公司第
三届监事会第三次会议的通知》，会议于 2017 年 8 月 23 日上午在公司 205 会议
室召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的表决方式为以现场方
式表决。会议由监事会主席张作泉主持，会议对通知所列议案进行了审议。会议
的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
会议以投票方式审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司 2017 年半年度报告全文及摘要的议案》
监事会认为：公司《2017 年半年度报告及摘要》包含的信息公允、全面、
真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞同票 3 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。审议通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的保定乐凯新材
料股份有限公司 2017 年半年度报告全文及摘要。
二、审议通过《关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》
监事会认为：2017 年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、
深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金
存放和使用违规的情形。
表决结果：赞同票 3 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。审议通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《保定乐凯新
材料股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
特此公告。
保定乐凯新材料股份有限公司监事会
2017 年 8 月 25 日
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