证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2017-093
天津瑞普生物技术股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九
次会议于2017年8月23日在公司九楼会议室以现场方式召开。会议应出席监事3
名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席苏雅拉达来先生主持。本次会议
已于8月13日以电子邮件和电话方式通知全体监事，与会的各位监事已知悉与所
议事项相关的必要信息。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司
法》和《天津瑞普生物技术股份有限公司章程》的有关规定。
经本次会议与会监事审议，通过了如下决议：
一、审议通过《关于<2017 年半年度报告>及摘要的议案》
经审核，《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》符合《公司法》、
《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司2017年上半年的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
该项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该项议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《2017 年半年
度报告》及《2017 年半年度报告摘要》。《2017 年半年度报告披露提示性公告》
将同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》。
二、审议通过《关于<募集资金存放与使用情况专项报告（2017 年半年度）>
的议案》
经审核，公司已披露的募集资金使用相关信息是及时、真实、准确、完整的；
公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
该项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该项议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《募集资金存放
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与使用情况的专项报告（2017 年半年度）》。
三、审议通过《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是依据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号—政
府补助>的通知》（财会[2017]15号）要求，相关决策程序符合有关法律法规和公
司章程等规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形，本次会计政策变更不会
对公司利润总额及净利润产生任何影响。因此，同意公司本次会计政策变更。
该项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该项议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《天津瑞普生物
技术股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
四、审议通过《关于使用综合授信额度为控股子公司提供担保的议案》
为满足公司及控股子公司湖北龙翔药业科技股份有限公司（以下简称“龙翔
药业”）生产经营的需要，公司补充龙翔药业为渣打银行（中国）有限公司天津
分行（以下简称“渣打银行天津分行”）授信的借款人。龙翔药业可使用额度不
超过 1000 万元，公司为龙翔药业使用的综合授信提供连带责任保证,实际担保金
额在董事会审议的担保额度内以龙翔药业与渣打银行天津分行实际发生的融资
金额为准。
龙翔为公司的控股子公司，该项担保事项是为了提升生产经营效率，且董事
会将要求龙翔药业在实际融资事项发生时提供足以保障公司利益的反担保，不存
在损害公司及中小股东利益的情形,监事会同意该事项。
该项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该项议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《天津瑞普生物
技术股份有限公司关于使用综合授信额度为控股子公司提供担保的公告》。
特此公告。
天津瑞普生物技术股份有限公司
监事会
二〇一七年八月二十五日
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