太极股份:第五届董事会第三次会议决议公告

来源:深交所 2017-08-25 00:00:00
关注证券之星官方微博:

证券代码:002368 证券简称:太极股份 公告编号:2017-077

太极计算机股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

太极计算机股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议通

知于2017年8月18日以电子邮件通知的方式送达,会议于2017年8月24日于公司C

区会议中心以现场表决的方式召开。

本次会议应到董事9位,实到董事9位,公司部分监事、高级管理人员列席

了会议,会议由董事长刘学林先生主持。会议的召集和召开符合法律、法规及

公司章程的有关规定。

二、会议审议情况

(一)审议通过了《关于<2017年半年度报告>及其摘要的议案》

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,并

根据自身实际情况,完成了2017年半年度报告的编制及审议工作。公司董事、

高级管理人员就该报告签署了书面确认意见,公司监事会出具了书面审核意见。

《2017年半年度报告摘要》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》

及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《2017年半年度报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

-1-

表决结果: 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

(二)审议通过了《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部2017年5月新修订的《企业会计准则第 16

号— —政府补助》要求进行的合理变更,符合相关规定,执行会计政策变更能

够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,本次会计政策变更不会对公

司2017年1-6月的财务状况、经营成果和现金流量产生影响,也不涉及以前年度

的追溯调整。董事会同意本次会计政策变更。

本公司独立董事及监事会对本议案发表了核查意见,详见本公司指定信息

披露媒 体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《关于会计政策变更的公告》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果: 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

太极计算机股份有限公司

董 事 会

2017 年 8 月 24 日

-2-

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示太极股份盈利能力一般,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-