证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2017-077
太极计算机股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议通
知于2017年8月18日以电子邮件通知的方式送达，会议于2017年8月24日于公司C
区会议中心以现场表决的方式召开。
本次会议应到董事9位，实到董事9位，公司部分监事、高级管理人员列席
了会议，会议由董事长刘学林先生主持。会议的召集和召开符合法律、法规及
公司章程的有关规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过了《关于<2017年半年度报告>及其摘要的议案》
公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，并
根据自身实际情况，完成了2017年半年度报告的编制及审议工作。公司董事、
高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见。
《2017年半年度报告摘要》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《2017年半年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
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表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
（二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是根据财政部2017年5月新修订的《企业会计准则第 16
号— —政府补助》要求进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能
够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更不会对公
司2017年1-6月的财务状况、经营成果和现金流量产生影响，也不涉及以前年度
的追溯调整。董事会同意本次会计政策变更。
本公司独立董事及监事会对本议案发表了核查意见，详见本公司指定信息
披露媒 体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于会计政策变更的公告》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
太极计算机股份有限公司
董 事 会
2017 年 8 月 24 日
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